中视传媒股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中视传媒股份有限公司第六届董事会第十次会议于 2014 年 4 月 17 日上午
9：30 在北京温特莱中心 B 座 22 层会议室召开。会议通知已于 2013 年 4 月 7
日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事；应到董事 9 位，实到董事 5
位；因公务出差，董事长梁晓涛先生授权委托副董事长赵刚先生召集会议并
代为行使表决权；因公务原因，董事石村先生授权委托董事王焰先生代为行
使表决权；因个人原因，董事周利明先生授权委托董事陆海亮先生代为行使
表决权；因公务出差，独立董事刘素英女士授权委托独立董事刘守豹先生代
为行使表决权。公司部分监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召
开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议由赵刚副董事长
主持，审议通过如下决议：
一、《公司 2013 年度董事会工作报告》；
本议案需提交股东大会审议通过。
同意 9 票，无反对或弃权票。
二、《公司 2013 年度总经理业务报告》；
同意 9 票，无反对或弃权票。
三、《公司 2013 年度财务决算报告》；
本议案需提交股东大会审议通过。
同意 9 票，无反对或弃权票。
四、《公司 2013 年度利润分配预案》；
经瑞华会计师事务所审计，公司共实现净利润 38,966,039.33 元（母公
司数据，下同），在提取 10%法定盈余公积金 3,896,603.93 元和 5%任意盈余
公积金 1,948,301.97 元后，加上以前年度结转的未分配利润 168,184,080.33
元，再扣除根据 2012 年度股东大会决议已分配的 2012 年度现金红利
13,588,302.00 元，本年度实际可供股东分配的利润为 187,716,911.76 元。
公 司 2013 年 度 的 利 润 分 配 预 案 为 ： 公 司 拟 以 2013 年 末 总 股 本
331,422,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.62 元（含税），
共计分配 20,548,164.00 元，剩余未分配利润 167,168,747.76 元结转以后年
度分配。2013 年度不进行资本公积转增股本。
本预案需提交股东大会审议通过。
同意 9 票，无反对或弃权票。
五、《关于计提 2013 年度资产减值准备的议案》；
根据证监会计字[2004]1 号《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量
的通知》及有关会计准则，公司 2013 年度共提取坏账准备 7,702,581.20 元
（其中应收账款提取 3,085,220.32 元，其他应收款提取 4,617,360.88 元），
各项坏账准备的计提都遵循了本公司根据《企业会计准则》制订的应收款项
坏账准备计提方法。
同意 9 票，无反对或弃权票。
六、《关于续聘会计师事务所的议案》；
经本次会议审议通过，拟同意公司续聘瑞华会计师事务所为中视传媒 2014
年度报告审计单位，拟支付其 2014 年度报酬 58 万元（包括本公司及控股子
公司 2014 年度报告审计和内部控制审计），并由公司承担审计期间审计人员
的差旅费用，聘期一年，自股东大会通过之日起计。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
同意 9 票，无反对或弃权票。
七、《公司 2013 年度报告正文及摘要》；（年报全文刊载于上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn）
本议案需提交股东大会审议通过。
同意 9 票，无反对或弃权票。
八、《公司 2013 年度内部控制评价报告》；（详细内容刊载于上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn）
本议案需提交股东大会审议通过。
同意 9 票，无反对或弃权票。
九、《关于公司 2013 年日常关联交易的报告及 2014 年日常关联交易预计
的议案》；
根据公司业务发展战略和 2013 年公司经营的实际情况，我公司及下属控
股公司在 2014 年度继续与我公司控股股东无锡太湖影视城的实际控制人中央
电视台及其下属公司开展关联交易，就版权转让项目、租赁及技术服务项目、
广告代理项目、制作项目等多种经营形式开展业务合作。
2014年度，关联交易各项业务交易金额累计预测将不超过人民币83000万
元。其中版权转让及制作业务的累计交易金额将不超过人民币20060万元，租
赁及技术服务累计交易金额将不超过人民币20000万元，广告代理业务的累计
交易金额将不超过人民币42210万元。土地使用权承租、房屋租赁累计交易金
额将不超过人民币730万元。详细内容见我公司关于2014年度日常关联交易预
计的公告。
根据《公司法》第一百二十五条规定，作为关联方董事在董事会审议上
述关联交易时，必须回避表决。非关联董事（即独立董事）3 名，审议并通过
了上述关联交易。
本议案需提交股东大会审议通过。
在 6 名关联董事回避表决的情况下，同意 3 票，无反对或弃权票。
十、《关于公司 2014 年度申请贷款额度的议案》；
经本次会议审议通过，拟同意公司向银行申请授信共计 6 亿元的信贷额
度。本议案需提交股东大会审议通过。
同意 9 票，无反对或弃权票。
十一、《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》。（相关通知刊载于上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
同意 9 票，无反对或弃权票。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月十七日
