上海钢联电子商务股份有限公司
第二届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监
事会第二十二次会议于2014年4月17日上午11:00在公司会议室召开，
本次会议于2014年4月6日分别以电子邮件、传真等方式送达了会议通
知及文件。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会出席人数
和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由监事会主席吴萍女士主持，经逐项表决，审议通过以下议案：
一、审议通过《<2013年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
二、审议通过《<2013年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2013年度报告及
其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真
实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
《2013年度报告》及其摘要详见中国证监会创业板指定信息披露
网站。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
三、审议通过《2013年度审计报告》
监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2013
年度审计报告》真实、完整地反映了公司2013年度财务状况和经营成
果等情况。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《<2013年度财务决算报告>的议案》
监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。
公司2013年度财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经
营成果。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
五、审议通过《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的
预案》
经审议，监事会同意公司以截至2013年12月31日公司总股本
12,000万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含
税），同时进行资本公积金转增股本，以12,000万股为基数向全体股
东每10股转增3股。转增股本后，公司总股本将增加至15,600万股的
利润分配及资本公积金转增股本的预案。
经审核，监事会认为：公司拟定的2013年度权益分派预案与公司
业绩与发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具
备合法性、合规性、合理性。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。
六、审议通过《<2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符
合《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，募集资
金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的
行为。
《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内
容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《<关联方占用上市公司资金情况的专项审核报
告>的议案》
经审核，监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任
何非法人单位或个人违规提供担保的情况，控股股东及其他关联方也
不存在违规占用上市公司资金的情况。
《关联方占用上市公司资金情况的专项审核报告》的具体内容详
见中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《<公司2013年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规要
求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，公司的法
人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内
控制度的规定进行，对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控
制，公司的内部控制体系规范、合法、有效，符合公司现阶段经营管
理的发展需求，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项
业务的健康运行，维护了公司及股东的利益。因此，公司的内部控制
是有效的。
综上所述，公司监事会认为，公司董事会《2013年度内部控制自
我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立及运
行的实际情况。
《2013年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见中国证监会
指定创业板信息披露网站。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在2013
年度公司审计工作中勤勉尽责，为公司出具的2013年度审计报告客
观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议。
十、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代
表监事候选人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会
任期届满。经广泛征询意见，公司监事会提名何川女士、陈杰先生为
第三届监事会股东代表监事候选人，上述两位监事候选人经股东大会
审议通过后，将与职工代表监事共同组成第三届监事会。上述股东代
表监事候选人的简历详见附件。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述股东代表监事候选
人需提交公司2013年度股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产
生2名股东代表监事，与1名职工代表监事共同组成公司第三届监事
会。
监事会认为：第三届监事会股东代表监事候选人均具备担任公司
监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。第三届监事会监事候选
人的推选程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。同意将本
议案提交公司2013年度股东大会审议。
为保障监事会的正常运行，第二届监事会在新一届监事会选举产
生前，将继续履行相关职责。
公司第二届监事会监事吴萍女士在第二届监事会任期届满后将
不再担任监事职务，亦不担任公司其他任何职务。公司监事会对吴萍
女士任职期间所作的贡献表示衷心的感谢。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交2013年度股东大会审议，将采用累积投票制。
备查文件：第二届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
上海钢联电子商务股份有限公司
监事会
2014 年 4 月 17 日
附件：
第三届监事会股东代表监事候选人简历
1、何川：女，中国国籍，无境外永久居留权，1987年1月出生，
国际经济与贸易专业本科学历。历任上海复星高科技（集团）有限公
司文化产业集团投资经理，现任上海复星高科技（集团）有限公司互
联网发展部高级经理。
截至本公告日，何川女士未持有公司股份，与公司控股股东、实
际控制人及持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司监事
的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第3.1.3条所规定的情形。
2、陈杰：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年11月出生，
教育学大专学历。历任本公司钢材事业部副总经理、培训会展事业部
总经理。现任公司第二届监事会股东代表监事、总裁助理、产品中心
总经理，全资子公司上海钢联资讯科技有限公司监事，控股子公司上
海钢联宝网络科技有限公司董事。
截至本公告日，陈杰先生持有本公司股票500,000股，占公司总
股本的0.42%。与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份
的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》
及其他法律法规关于担任公司监事的相关规定，不存在《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
