上海万业企业股份有限公司关于董事、高管变动的公告

                   上海万业企业股份有限公司
                   关于董事、高管变动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到
郑志南先生因个人原因辞去第八届董事会董事的书面辞职报告。董事
会感谢郑志南先生在职期间勤勉尽责，为公司做出的贡献。鉴于此，
公司董事人数少于《公司章程》规定的 9 人，为此需补选 1 名董事。
控股股东三林万业(上海)企业集团有限公司提名林希腾先生为董事
候选人。董事会提名委员会和全体独立董事认为，林希腾先生符合《公
司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等法律法规规定的担任
上市公司董事的任职资格。董事会同意提交股东大会选举，简历附后。
    另外,董事会决定免去刘洁先生副总经理的职务。董事会对其任职
期间为公司塔岛项目作出的贡献表示感谢。
     特此公告。
                                     上海万业企业股份有限公司董事会
                                                   2014 年 4 月 18 日
   附:林希腾先生简历
   林希腾先生，1979 年 1 月生，美国科罗拉多大学工商管理本科毕业，2004
年进入 PT Indofood Sukses Makmur Tbk(印尼印多食品集团)工作，先后担任市
场部经理，总裁助理，现任 PT Indofood Sukses Makmur Tbk(印尼印多食品集
团)董事副总裁。