广东威创视讯科技股份有限公司
独立董事 2013 年度述职报告
----刘国常
各位股东、股东代表：
2013 年度，本人作为广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关
于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上
市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，
认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股
东的利益。截止 2013 年 12 月，本人已连续 6 年担任公司独立董事，因此于 2013
年 12 月 27 日召开 2013 年第二次临时股东大会进行换届选举后离任。现将本人
履行独立董事职责的情况述职如下：
一、出席公司会议情况
2013年度，公司共召开了8次董事会和3次股东大会会议，本人积极参加公司
召开的董事会和股东大会会议，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨
论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
年内召开董事会会议 共8次
应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自出席会议
7次 7次 0次 0次 否
列席股东大会会议 3次
注：本届董事会在报告期内共召开会议 7 次，另 1 次会议由第三届董事会新聘任
董事出席。
公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行
了相关程序，合法有效，故 2013 年度本人未发生提议召开董事会、独立聘请外
部审计机构和咨询机构等情况，也未发生对董事会各项议案及公司其他事项提出
异议的情况。
二、发表独立意见情况
日期 事项 意见类型
关于 2012 年度募集资金存放与使用的独立意见、关
于 2012 年度内部控制自我评价报告的独立意见、关
于续聘会计师事务所的独立意见、关于公司关联交易
2013 年 4 月 18 日 的核查和独立意见、关于公司与关联方资金往来和对 同意
外担保情况的专项说明和独立意见、关于 2012 年度
董事、高级管理人员薪酬情况的独立意见、关于 2012
年度利润分配预案的独立意见。
2013 年 6 月 4 日 关于公司股权激励计划相关事项的独立意见。 同意
关于公司关联交易专项自查情况的独立意见、关于使
2013 年 7 月 30 日 用部分超募资金用于智慧城市管控中心大数据可视 同意
化解决方案建设项目的独立意见。
关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对
2013 年 8 月 22 日 同意
外担保情况的专项说明和独立意见。
2013 年 12 月 11 日 关于董事会换届选举的独立意见。 同意
三、保护投资者权益方面所做的其他工作
（一）公司信息披露情况
本人严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、《信息披露管理制度》
的有关规定，及时了解公司的日常经营状况和可能产生的经营风险，对公司信息
披露情况等进行监督和核查，积极履行了独立董事的职责，保证公司信息披露的
真实、准确、及时、完整。
（二）对公司治理结构及经营管理的调查
2013 年内，本人通过对公司生产经营状况进行了解，主动获取做出决策所
需要的各项资料，有效地履行了独立董事的职责；本人对于董事会审议的各项议
案均认真审阅，并在此基础上独立、客观、审慎的行使表决权；同时深入了解公
司的生产经营活动和内部控制情况，积极推进公司治理水平的进一步提升。 2013
年，公司严格规范运作，诚实守信，财务管理稳健严谨，内部控制按照公司各项
制度的规定有效落实，保证了公司经营管理的正常进行。
（三）专业委员会任职及工作情况
本人作为审计委员会主任委员，在 2013 年度共主持召开了 6 次审计委员会
会议，勤勉尽责地履行了审计委员会主任委员的职责。在年报审计期间，本人出
席了独立董事与公司管理层、审计会计师的沟通见面会，积极参与公司年度审计
工作，与公司管理层、审计会计师当面沟通、问询，全面了解公司年度经营情况
和审计情况，指导、督促会计师的审计工作，保证了年审工作独立、有序的完成。
（四）不断加强学习，提高履行职责的能力
在日常工作中，本人持续学习相关法律法规和规章制度。不断更新和加深对
上市公司相关法律法规的认识和理解，通过规范公司的生产经营活动、提高董事
会决策的科学性，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护中小
股东合法权益的思想意识。
本人于 2013 年 12 月任期届满，感谢公司董事会、管理层在我履行职务过程
中给予的配合和支持，也希望公司在新一届董事会领导之下，在新的一年里更加
稳健经营，规范运作，增强公司的盈利能力，更好地树立自律、规范、诚信的上
市公司形象。
报告完毕，谢谢！
独立董事：刘国常
联系邮箱：tliugch@jnu.edu.cn
2014 年 4 月 16 日
