广东威创视讯科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

                    广东威创视讯科技股份有限公司
                 关于召开 2013 年度股东大会的通知
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次
会议决议召开 2013 年度股东大会，本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定，现将有关事宜通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、会议召集人：董事会
    2、会议主持人：董事长何正宇先生
    3、会议时间：2014 年 5 月 22 日（星期四）上午 9:30
    4、会议地点：广州高新技术产业开发区科珠路 233 号公司 1 楼会议室
    5、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式
    6、股权登记日：2014 年 5 月 16 日（星期五）
    二、会议审议事项
    1、《关于<2013 年年度报告及其摘要>的议案》；
    2、《关于<2013 年度董事会工作报告>的议案》；
    3、《关于<2013 年度监事会工作报告>的议案》；
    4、《关于 2013 年度财务决算报告的议案》；
    5、《关于 2013 年度利润分配的议案》；
    6、《关于续聘会计师事务所的议案》；
    7、《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》；
    8、《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》。
    公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。
    以 上 事 项 内 容 详 见 2014 年 4 月 18 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的第三届董事会第二次会议决议公告和第三届监事会第
二次会议决议公告。
    三、会议出席对象
    1、截至 2014 年 5 月 16 日（星期五）下午 15：00 时收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
    2、本公司董事、监事和高级管理人员；
    3、本次会议的见证律师。
    四、会议登记方法
    1、登记时间：2014年5月20日（星期二）上午9:00-11:30，下午1:30-4:00；
    2、登记地点：广州高新技术产业开发区科珠路233号公司董事会秘书办公室，
信函请注明“股东大会”字样；
    3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受自
然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身份证（复印件）、代理人身
份证、授权委托书、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
    4、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；
由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股
东账户卡、单位持股凭证办理登记手续；
    5、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记（须在2014年5
月20日下午4:00时前送达或传真至公司）；
    6、联系方式：
       联 系 人：陈宇、曾日辉
       联系电话：[phone]
       联系传真：[phone]
       邮    编：510670
    五、其他事项
    会议出席股东(委托代理人)费用自理。
    六、备查文件
   公司第三届董事会第二次会议决议。
   特此公告。
                                      广东威创视讯科技股份有限公司
                                               董 事   会
                                           2014 年 4 月 18 日
附件：股东大会授权委托书
       广东威创视讯科技股份有限公司 2013 年度股东大会授权委托书
    兹全权委托                （先生/女士）代表本公司/本人出席广东威创视讯科技股份
 有限公司 2013 年度股东大会，对以下议案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决
 权的后果均由本公司/本人承担。
序号                               议案名称                             同意        反对   弃权
 1      《关于<2013 年年度报告及其摘要>的议案》
 2      《关于<2013 年度董事会工作报告>的议案》
 3      《关于<2013 年度监事会工作报告>的议案》
 4      《关于 2013 年度财务决算报告的议案》
 5      《关于 2013 年度利润分配的议案》
 6      《关于续聘会计师事务所的议案》
 7      《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》
 8      《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》
 （注：请在“同意”、“反对”或者“弃权”相应空格内划“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”
 或者“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或未作选择的表决票无效，按弃权处理。）
 对可能纳入会议的临时议案：【           】按受托人的意愿行使表决权
                           【           】不得按受托人的意愿行使表决权。
 委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：
 委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
 委托人持有股数：
 委托人股东账号：
 委托日期：
 受托人签名：
 受托人身份证号码：
 本委托书有效期限：自              年     月        日至        年     月      日
 注：1、法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
       2、授权委托书剪报、复印、或按以上格式自制均有效。