轻纺城 2013 年度股东大会决议公告
股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2014－026
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决提案的情况；
●本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2013 年度股东大会由公司
董事会召集，于 2014 年 4 月 17 日上午 9：30 分在公司本部二楼会议
室召开。
2、出席本次股东大会的股东和代理人人数，所持有表决权的股份
总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：
出席会议的股东和代理人人数（人）
所持有表决权的股份总数（股） 359,949,650
占公司有表决权股份总数的比例（%） 44.69
3、本次股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，
会议由公司董事长翁桂珍女士主持。
4、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事金良顺、孙卫江、毛东敏
和独立董事陈显明因公出差未能出席本次会议；公司在任监事 3 人，
出席 3 人；公司董事会秘书张伟夫先生出席本次会议；公司高管列席
了会议。
二、提案审议情况
轻纺城 2013 年度股东大会决议公告
序 同意股数 同意比 反对股数 反对比 弃权股 弃权比 是否
提案内容
号 （股） 例（%） （股） 例（%） 数（股） 例（%） 通过
《公司 2013 年度董事会工
1 359,949,650 100 0 0 0 0 是
作报告》
《公司 2013 年度监事会工
2 359,939,450 99.997 10,200 0.003 0 0 是
作报告》
《关于<公司 2013 年度报告
3 359,949,650 100 0 0 0 0 是
全文及其摘要>的提案》
《公司 2013 年度财务决算
4 359,949,650 100 0 0 0 0 是
报告》
《公司 2014 年度财务预算
5 359,939,450 99.997 10,200 0.003 0 0 是
报告》
《公司 2013 年度利润分配
6 351,932,449 97.77 8,017,201 2.23 0 0 是
及资本公积金转增方案》
《关于续聘会计师事务所
7 及支付其 2013 年度审计报 359,949,650 100 0 0 0 0 是
酬的提案》
《关于独立董事津贴标准
8 359,949,650 100 0 0 0 0 是
的提案》
《关于修改<公司章程>部
9 359,949,650 100 0 0 0 0 是
分条款的提案》
《关于修改<公司股东大会
10 359,949,650 100 0 0 0 0 是
议事规则>的提案》
《关于修改<公司董事会议
11 359,949,650 100 0 0 0 0 是
事规则>的提案》
《关于修改<公司监事会议
12 359,949,650 100 0 0 0 0 是
事规则>的提案》
此外，公司独立董事宣读了《公司独立董事 2013 年度述职报告》。
三、律师见证情况
国浩律师杭州事务所律师吴钢、张雪婷现场见证，为本次股东大
会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关
法律、法规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法
轻纺城 2013 年度股东大会决议公告
有效，股东大会的表决程序和本次股东大会通过的决议合法有效。
四、上网公告附件
国浩律师杭州事务所关于浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2013
年度股东大会法律意见书。
特此公告！
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○一四年四月十八日
