天津久日化学股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议 代码：430141 证券简称：久日化学 公告编号：2014-08
天津久日化学股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
暨召开 2014年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
天津久日化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议，于2014年4月15日上午9:30，在天津市南开区华苑产业园区工华道1号智慧山虚拟园C座5楼公司会议室以现场方式召开。会议通知于2014年4月3日以电子邮件或通讯方式通知形式送达全体董事及监事。会议应到董事9人，实际出席会议并表决董事9人。会议由董事长赵国锋主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案及表决情况
经与会董事对本次会议议案的审议讨论，会议以书面投票表决的方式审议通过了以下议案，形成决议内容如下：
（一）审议通过《关于公司与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的
议案》
鉴于公司的战略发展需要，经与渤海证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止《主办券商推荐天津滨海高新区非上市股份公司股份进入证券公司代办股份转让系统挂牌报价转让协议书》及其《补充协议》相关事宜达成一致意见。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案将提交公司股东大会审议。
天津久日化学股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议 （二）审议通过《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》
经审议，同意公司与承接主办券商广州证券有限责任公司签署持续督导协议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案将提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》
会议审议通过公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的公司《关于与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
本议案将提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2014年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、2014年第一次临时股东大会通知
（一）会议时间：2014年4月30日上午9：30
（二）会议地点：天津市南开区华苑产业园区工华道1号智慧山虚拟园C座5
楼公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场会议
（五）参会人员：
1．截至2014年4月28日股份转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人；
2．公司董事、监事、高级管理人员。
（六）会议审议事项：
1．《关于公司与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；
2．《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》；
3.《关于与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》。
天津久日化学股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议 （七）会议登记事项：
1．登记时间：2014年4月29日
上午：8：30至12：00 下午：13：00至17：00
2．登记方式：
出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请见附件）
（八）会务联系：
联系人:郝蕾
地址：天津南开区华苑产业园区工华道1号智慧山虚拟园C座5楼公司董事会办公室
邮编：300384
电话：022-58889219
（九）其它：
1．会议材料备于公司董事会办公室；
2．临时提案请于会议召开十日前提交；
3．本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
4．授权委托书复印或按以下格式（附件）自制均有效。
特此公告。
附件：股东授权委托书
天津久日化学股份有限公司董事会
2014年 4月 15日
天津久日化学股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议 附件：授权委托书
授权委托书
兹委托_先生（女士）代表本人\公司出席天津久日化学股份有限公司 2014年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等代为行使表决，并有权代表我个人\公司签署会议决议及有关文件。
委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
序号表决事项同意反对弃权 《关于公司与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》 《关于公司与承接主办券商签署持续督导协议的议案》 《关于与渤海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明》
如果委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否自行决定表决：
□可以 □不可以
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人身份证号（营业执照号）：
委托人持股数：
委托日期：
