金堆城钼业股份有限公司2013年度股东大会决议公告

                金堆城钼业股份有限公司
               2013 年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     ● 本次会议无否决或修改提案的情况；
     ● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    金堆城钼业股份有限公司（简称“金钼股份”）于 2014 年 3 月 25 日
以公告形式向全体股东发出召开 2013 年度股东大会的通知。金钼股份
2013 年度股东大会于 2014 年 4 月 16 日以现场会议方式在陕西省西安市
高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视频会议室
召开。出席本次股东大会的股东及委托代理人共 3 人，代表股份
2459409979 股，占公司总股本的 76.22%。会议由公司董事长张继祥先生
主持。公司部分董事、监事和公司董事会秘书出席会议，公司其他高级管
理人员和公司聘请的律师列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
    二、议案审议和表决情况
    与会股东代表审议了提交会议的 10 项议案并逐项进行了表决，形成
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会议决议如下：
    1、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2013 年度董事会工作报
告》。
    同意 2459409979 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
    2、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2013 年度监事会工作报
告》。
    同意 2459236379 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的
99.99%；反对 173600 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.01%；
弃权 0 股。
    3、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2013 年年度报告》及其摘
要。
    同意 2459409979 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
    4、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2013 年度财务决算及 2014
年度财务预算报告》。
    同意 2459236379 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的
99.99%；反对 173600 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权的 0.01%；
弃权 0 股。
    5、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2013 年度利润分配方案》。
    公司以 2013 年 12 月 31 日总股本 3,226,604,400 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税）,共计派发现金股利 12,906.42
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万元。
    同意 2459409979 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
    6、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度技改技措和设备
更新投资计划》。
    同意 2459409979 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
    7、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2013 年度日常关联交易计
划执行情况报告》。
    该议案为关联交易事项，关联股东金堆城钼业集团有限公司回避表
决。
    同意 68666804 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
    8、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司 2014 年度日常关联交易计
划》。
    该议案为关联交易事项，关联股东金堆城钼业集团有限公司回避表
决。
    同意 68666804 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
    9、审议通过了《关于修订<金堆城钼业股份有限公司章程>的议案》。
    同意 2459409979 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
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    10、审议通过了《关于聘请金堆城钼业股份有限公司 2014 年度财务
及内部控制审计机构的议案》。
    同意聘请瑞华会计师事务所担任公司 2014 年度财务审计和内部控制
审计机构，聘期一年，审计费用总额 80 万元人民币（其中财务审计费用
60 万元，内部控制审计费用 20 万元）。
    同意 2459409979 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
    三、律师见证情况
    公司 2013 年度股东大会经北京观韬（西安）律师事务所邹凡坤、张
翠雨两位律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召
集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及公司现行《公司章程》
的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股
东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
    四、上网公告附件
    北京观韬（西安）律师事务所关于金堆城钼业股份有限公司 2013 年
度股东大会的法律意见书
    特此公告。
                                 金堆城钼业股份有限公司董事会
                                        二〇一四年四月十七日
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