武汉力源信息技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

                   武汉力源信息技术股份有限公司
               第二届董事会第十三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
    武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十三次会
议通知已于2014年4月11日以邮件形式告知各位董事，会议于2014年4月15日上午
10:00在公司十楼会议室以现场+电话会议方式召开。会议应出席董事7人，实际
出席董事7人（其中董事赵马克、胡斌、王晓东、张兆国、郑军、邹明春以电话
会议方式参加，董事胡戎以现场方式参加）。会议由公司董事长赵马克先生主持，
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议以记名投
票表决的方式通过了如下议案：
    一、审议《2014年第一季度报告》
     经认真审核，董事会编制的武汉力源信息技术股份有限公司 2014 年第一季
度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     投票结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议《公司增聘高级管理人员》的议案
    同意聘请陈福鸿先生担任公司副总经理。
    独立董事对聘请陈福鸿先生担任公司副总经理表示同意，并发表了相关独立
意见。（详情请见公司同日公告《关于聘任公司高管的独立意见》）
    投票结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     特此公告！
武汉力源信息技术股份有限公司 董事会
          2014 年 4 月 16 日