天津久日化学股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告

天津久日化学股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况 
    天津久日化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2014年4月11日下午14:00，在天津南开区华苑产业园区工华道1号智慧山虚拟园C座5楼公司会议室以现场方式召开。会议通知于2014年3月31日以电子邮件或通讯方式通知形式送达全体监事。会议应到监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由公司监事会主席卢俊瑞主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议议案及表决情况 
    经与会监事对本次会议议案的审议讨论，会议以书面投票表决的方式审议通过了以下议案，形成决议内容如下：
    （一）审议通过《关于天津久日化学股份有限公司 2013年度监事会工作报
    告的议案》 
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案将提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于天津久日化学股份有限公司 2013年度财务决算报告
    的议案》 
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案将提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于天津久日化学股份有限公司 2014年度财务预算报告
    的议案》 
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案将提交公司股东大会审议。
    （四）审议通过《关于天津久日化学股份有限公司 2013年度利润分配方案
    的议案》 
鉴于公司目前经营情况良好，为了回报各位股东，公司决定用未分配利润按
    0.125元/股进行现金分红。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案将提交公司股东大会审议。
    （五）审议通过《关于审议<天津久日化学股份有限公司 2013年年度报告>
    及其摘要的议案》 
经审核，公司监事会认为：公司董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案将提交公司股东大会审议。
    特此公告。
    天津久日化学股份有限公司监事会 
    2014年 4月 11日