航天通信控股集团股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
航天通信控股集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议于 2014 年 4 月
14 日在杭州召开，本次会议的通知已于 2014 年 4 月 2 日以传真及电子邮件的形
式发出。会议应到董事 9 名，实到 8 名(独立董事黄伟民因出国未出席本次董事
会，委托独立董事俞安平参加并授权表决)。公司监事、高管人员列席了会议，
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杜尧先生主持,经会
议认真审议,通过了以下决议：
一、审议通过《2013 年董事会工作报告》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃
权）；
二、审议通过《2013 年总裁工作报告》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
三、审议通过《2013 年财务决算报告》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
四、审议通过《公司 2014 年度综合经营计划》（9 票赞成，0 票反对，0 票
弃权）；
五、审议通过《公司 2013 年利润分配预案》（9 票赞成，0 票反对，0 票
弃权）
公司拟以总股本416,428,086股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5
元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 红 利 20,821,404.30 元 ， 剩 余 未 分 配 利 润
14,414,081.22元结转下年度。
本年度不进行资本公积金转增股本。
六、审议通过公司 2013 年年度报告及报告摘要（9 票赞成，0 票反对，0 票
弃权）；
七、审议通过《2013 年度内部控制评价报告》（9 票赞成，0 票反对，0 票
弃权）；
八、审议通过《2013 年度董事会审计委员会履职情况报告》（9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权）；
九、《关于续聘审计机构及支付报酬的议案》（8 票赞成，1 票反对，0 票
弃权，董事丁佐政对该议案投反对票）
公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务和内
部控制审计机构，拟定2013年度审计费用为188万元，其中财务报告审计费用138
万元，内部控制审计费用50万元（因审计发生的往返交通费用和住宿费用由本公
司承担）。
十、审议通过《关于拟定 2014 年对子公司担保额度的议案》（9 票赞成，0
票反对，0 票弃权）
拟在 2014 年向控股子公司提供不超过 10.6 亿元的担保额度。详情请参阅本
公司同日刊登的有关公告。
十一、审议通过《关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关
联交易预计的议案》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）
独立董事在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第六
届董事会第三十次会议审议，并在会上发表了独立意见。关联董事杜尧、郭兆海、
王耀国、张凤强、丁佐政、张渝里对该议案的审议回避表决，由非关联董事表决
通过。该议案提交公司股东大会审议时，关联股东放弃在股东大会上的投票权。
详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。
十二、审议通过《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（9
票赞成，0 票反对，0 票弃权）
详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。
十三、审议通过《关于修改公司章程的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票
弃权）
拟对公司章程第一百五十五条公司利润分配政策进行修订。详情请参阅本公
司同日刊登的有关公告。
十四、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》（9 票赞成，0 票反对，0
票弃权）
拟将独立董事津贴由目前的 5 万元/年（含税）调整为 7 万元/年（含税）。
十五、审议通过《关于核销应收款项的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票
弃权）
拟在 2014 年度核销对上海兰生国际贸易有限公司应收款 21,119,427.66 元；
核销对浙江物产民用爆破器材专营有限公司应收款 18,790,416.04 元。上述应收
款项已有证据表明确实无法收回及恢复的可能，在以前年度均已全额计提坏账准
备，该项核销不影响公司 2013 及 2014 年度利润。
十六、审议通过《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》（9 票赞成，0 票
反对，0 票弃权）
董事会决定于 2014 年 5 月 23 日召开 2013 年年度股东大会。详情请参阅本
公司同日刊登的有关公告。
十七、公司独立董事作了 2013 年度述职报告。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
二○一四年四月十六日
