航天通信控股集团股份有限公司
第六届董事会第三十次会议独立董事意见
（2014-001）
根据法律法规有关规定, 作为航天通信控股集团股份有限公司(以下简称
“公司”)的独立董事, 我们仔细审阅了公司董事会的相关材料, 经审慎分析，
对公司第六届董事会第三十次会议相关事项发表如下独立意见:
本次提交公司第六届董事会第三十次会议审议的，在董事会审议前，已经本
人事前认可。
一、公司2013年度利润分配预案
公司《2013年度利润分配预案》符合公司的客观情况，符合有关法律、法规、
《公司章程》及《未来三年（2013-2015）股东回报规划》的规定，不存在损害
公司股东特别是中小股东利益的情形。同意董事会审议通过后将其提交公司2013
年度股东大会审议。
二、公司2013年度内部控制自我评价报告
公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以
及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经
营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制
的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
三、公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
该报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，公司已披露的募集
资金存放、使用等相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管
理符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《募集资金管理
规定》的相关规定。我们同意公司董事会编制的《公司2013年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。
四、关于2014年度公司日常关联交易的独立意见
公司控股子公司沈阳航天新星机电有限公司等向关联方销售、采购的商品为
航天配套产品、通信装备产品等，由交易双方按照公平、公正、合理的定价原则
