航天通信控股集团股份有限公司
关于召开 2013 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
公司六届三十次董事会决定于 2014 年 5 月 23 日召开公司 2013 年年度股东
大会，有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1.召集人：航天通信控股集团股份有限公司董事会
2.召开时间：2014 年 5 月 23 日上午 9：30（会期半天）
3.会议地点：杭州市解放路 138 号航天通信大厦二号楼四楼会议室
4.召开方式：现场投票表决
5.出席对象：（1）截止 2014 年 5 月 16 日下午上海证券交易所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席
会议的股东可授权委托代表人出席，该代理人可不必是公司股东；（2）公司董事、
监事及高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项：
1.审议公司2013年度董事会工作报告；
2.审议公司2013年度监事会工作报告；
3.审议公司2013年度财务决算报告；
4.审议公司2013年度利润分配预案；
5.审议公司2013年年度报告及报告摘要；
6.审议关于续聘审计机构及支付报酬的议案；
7.审议关于拟定2014年对子公司担保额度的议案；
8.审议关于2013年度日常关联交易执行情况及2014年度日常关联交易预计
的议案；
9.审议关于修改公司章程的议案；
10.审议关于调整独立董事津贴的议案；
11.审议关于核销应收款项的议案；
三、听取报告事项
独立董事 2013 年述职报告。
四、会议登记办法
1.登记方式。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件
(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)，法人股东代理人请持
股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权
委托书，办理登记手续；也可于上述登记时间书面回复公司进行登记（以信函或
传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记
日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身
份证明复印件和授权委托书)。
2.登记时间： 2014 年 5 月 19 日－22 日上午 9：30－11：30 ；下午 14：00
－16：00。
3.登记地点：公司证券投资部
五、其他事项
1.会议联系人：徐宏伟、叶瑞忠
电 话：0571-87034676、87079526
传 真：0571-87034676
邮 编：310009
2.参加会议股东其食宿、交通费自理。
特此公告。
航天通信控股集团股份有限公司董事会
二○一四年四月十六日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席航天通信控股集团股
份有限公司 2013 年年度股东大会，并按照下列指示对已列入股东大会通知的提
案行使表决权：
序号 审议事项 赞成 反对 弃权
1 2013 年董事会工作报告
2 2013 年监事会工作报告
3 2013 年财务决算报告
4 2013 年利润分配预案
5 2013 年年度报告及报告摘要
6 关于续聘审计机构及支付报酬的议案
7 关于拟定 2014 年对子公司担保额度的议案
关于 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014
8
年度日常关联交易预计的议案
9 关于修改公司章程的议案
10 关于调整独立董事津贴的议案
11 关于核销应收款项的议案
委 托 人 姓 名： 委托人身份证号：
委托人股东账户： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）： 委托日期：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托人签名：
注：1、注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并
在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未
对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。授权委托书剪报及复印件
均有效。
