深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

         深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会
                       第十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
  告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市盐田港股份有限公司第五届董事会第十次会议于 2014 年 4 月 4
日以书面或电子邮件方式发出会议通知，于 2014 年 4 月 14 日在深圳市海港
大厦一楼会议室召开，会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。公司董事
长李冰先生召集并主持了本次会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有
关事项公告如下：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意公司总经理
2013 年度工作报告的决议；
    二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意公司 2013
年度财务决算的决议；
    三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意公司 2013
年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案的决议；
    公司 2013 年度税后利润分配拟按 10%提取法定盈余公积金后，拟以公
司的总股本 194,220 万股为基数，每 10 股派发现金股利 0.33 元（含税），
剩余未分配利润结转至以后年度；公司 2013 年度拟不送股，拟不进行资本
公积金转增股本。
    本次利润分配和不进行资本公积金转增股本方案符合公司章程、公司三
年（2012 年-2014 年）的具体股东回报规划、企业会计准则及相关政策规定。
    四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意公司 2013
年年度报告全文和摘要的决议；
    五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意公司董事会
2013 年度工作报告的决议；
    公司董事会 2013 年度工作报告详见公司 2013 年年度报告全文第四节
董事会报告。
    六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意公司独立董
事 2013 年度履行职责情况报告的决议；
    七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意公司 2013
年度内部控制评价报告的决议；
    八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意公司 2013
年度内部控制审计报告的决议；
    九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意公司内部控
制缺陷认定标准的决议；
    十、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意公司 2013
年度社会责任报告的决议；
    十一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于同意公司 2014
年度预算的决议；
    十二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于聘请公司 2014
年度审计机构的决议；
    聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报表及
内部控制审计机构，审计费用分别为 24.5 万元和 10 万元。
    十三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于聘任乔宏伟为
公司董事会投资审议委员会委员的决议；
    十四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于召开公司 2013
年年度股东大会的决议。
    公司董事会决定将第二、三、五、六、十二项议案提交公司 2013 年年
度股东大会审议批准。请登陆巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查
阅相关会议决议全文。
   特此公告。
                       深圳市盐田港股份有限公司董事会
                              2014 年 4 月 16 日