深圳市盐田港股份有限公司
独立董事 2013 年度履行职责情况报告
2013年，作为深圳市盐田港股份有限公司的独立董事，我们根据《公
司法》、《证券法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
等法律法规以及《公司章程》的有关规定，独立履行职责，参与公司重大
事项的决策，勤勉尽责，维护公司和股东的合法权益，充分发挥了独立董
事作用。现将履行职责情况报告如下：
一、出席董事会会议情况
2013 年，公司董事会共召开了 7 次董事会会议，我们都亲自或委托出
席了董事会会议。会前我们认真审阅了会议材料，并在会上充分发表了个
人意见。出席 2013 年董事会会议的具体情况见下表：
独立董事 本报告期应参 以通讯方式参
现场出席次数 委托出席次数 缺席次数
加董事会次数 加次数
江平华 7 3 4 0
贺云 7 3 4 0
张长海 7 2 4 1
二、主持董事会专门委员会情况
公司董事会下设了战略规划委员会等四个专门委员会，我们是四个委
员会的成员，还分别是投资审议委员会，提名、薪酬与考核委员会，审计
委员会的主任委员。2013 年，根据公司董事会专门委员会实施细则，共召
开了 10 次会议，审议了公司高级管理人员绩效考核暂行办法、关于提名
盐田国际副董事长人选、关于提名西港区码头公司董事、副董事长人选、
关于提名公司财务管理部部长人选、关于提名公司证券事务代表人选、关
于 2012 年度公司高级管理人员薪资结算的方案、关于 2012 年度财务会计
报表及内部控制审计工作安排表、2012 年度内部控制自我评价工作方案、
公司 2012 年度财务审计报告、公司 2012 年财务决算、公司 2012 年利润
分配方案、公司 2012 年度关联方占用资金情况的专项说明、公司 2012 年
度内部控制审计报告、公司 2012 年度内部控制自我评价报告、公司 2012
年度财务报表及内部控制审计工作总结报告、公司 2012 年度报告正文和
摘要、公司 2013 年第一季度报告、公司 2013 年度预算、公司 2013 年半
年度报告、公司 2013 年第三季度报告、关于聘请 2013 年度审计机构的议
案、公司 2013 年度内部控制自我评价工作方案、关于变更惠盐高速公路
和湘潭莲城大桥特许经营无形资产单位摊销额等事项，并形成了会议纪
要。
三、发表独立意见情况
2013 年，独立董事根据国家有关法规和《公司章程》，按照法定程序
就有关事项共出具了 6 次专项的独立意见，具体情况见下表。
序号 时间 事 项 意见类型
1 2013 年 3 月 15 日 关于公司内部控制自我评价的独立 均同意
意见
2 2013 年 3 月 15 日 关于公司对外担保等情况的专项说 均同意
明及独立意见
3 2013 年 8 月 19 日 关于对公司关联方资金占用及对外 均同意
担保等情况的专项说明及独立意见
4 2013 年 10 月 25 日 关于《2012 年度公司高级管理人员薪 均同意
酬发放标准》的独立意见
5 2013 年 12 月 6 日 关于公司会计估计变更的独立意见 均同意
6 2013 年 12 月 6 日
关于公司聘任瑞华会计师事务所（特 均同意
殊普通合伙）的独立意见
2013 年我们未对公司有关事项提出异议。
四、独立董事现场办公等情况
1、2013 年 1 月 22 日，公司十九楼会议室，独立董事听取了公司财务
总监对公司 2012 年度财务状况和经营成果的汇报。
2、2013 年 12 月 24 日，公司一楼会议室，独立董事听取了公司经营
班子关于公司 2013 年度经营情况及 2014 年工作部署、经营发展计划的汇
报。
五、独立董事提出建议及采纳情况
我们建议公司积极探求上海自贸区及深圳前海深港现代服务业合作
区发展带来的战略机遇。公司积极采纳该意见，召开研讨会积极研究探讨
上海自贸区及前海合作区设立后的投资机会与辐射效应，加大发展力度，
寻求后备资源。
独立董事：江平华 贺云 张长海
2014 年 4 月 14 日
