深圳市盐田港股份有限公司
关于召开公司 2013 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会决定召集
2013年年度股东大会。公司本次股东大会采用现场表决方式,现将有关事
项通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)会议时间:2014年5月13日(星期二)上午9点。
(二)股权登记日:2014年5月6日(星期二)。
(三)会议地点:深圳市盐田区盐田港海港大厦一楼会议室。
(四)召集人:公司董事会。
(五)召开方式:采用现场表决方式。
(六)出席对象:
1、截止2014年5月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;
2、本公司董事、监事及高级管理人员;
3、因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,
该股东代理人不必是公司股东。
二、会议审议事项
1、审议公司 2013 年度财务决算;
2、审议公司 2013 年度利润分配和不进行资本公积金转增股本方案;
3、审议公司董事会 2013 年度工作报告;
4、审议公司监事会 2013 年度工作报告;
5、审议公司独立董事 2013 年度履行职责情况报告;
6、审议聘请公司 2014 年度审计机构事项。
本公司于2014年4月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证
券报》刊登了第五届董事会第十次会议决议公告,披露了上述议案的详细
内容,并同时在中国证监会指定网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)进
行了披露。
三、会议登记办法
(一)登记方式:
1、法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证;委托代理人出
席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;
2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证;
委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户
卡、持股凭证办理登记手续;
3、异地股东可采取书信或传真方式登记。
(二)登记时间:2014年5月8日-9日以及5月12日,上午 9:00-11:00,
下午 14:00-17:00,亦可于会前半小时到会场办理登记手续。
(三)登记地点:深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室。
四、其它事项
(一)会议联系方式:
联系人:罗静涛。
电话:(0755)25290923,传真:(0755)25290932。
地址:深圳市盐田区盐田港海港大厦1913室(邮编:518081)。
(二)会议费用:与会人员食宿及交通费自理。
五、授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本公司(本人)出席深圳市盐田港
股份有限公司2013年年度股东大会,并行使表决权。
委托人(签名或盖章): 委托人身份证号码:
委托人股东帐号: 委托人持股数: 股
委托日期:
代理人(签名或盖章): 代理人身份证号码:
委托人作出以下表决指示:
1)对列入股东大会议程的每一议案的表决指示:
2)对临时议案的表决指示:
3)如果委托人未作表决指示,代理人是否可以按自己决定表决:
□可以 □不可以
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2014 年 4 月 16 日