盐田港(000088)_公司公告_深圳市盐田港股份有限公司关于公司内部控制评价的独立意见等新浪财经

读取中,请稍候	00-00 00:00:00

--.-- 0.00 (0.000%)	昨收盘:0.000	今开盘:0.000	最高价:0.000	最低价:0.000
成交额:0	成交量:0	买入价:0.000	卖出价:0.000
市盈率:0.000	收益率:0.000	52周最高:0.000	52周最低:0.000

深圳市盐田港股份有限公司关于公司内部控制评价的独立意见等（下载公告）
公告日期:2014-04-16
关于公司内部控制评价的独立意见根据深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司 2013 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司独立董事对公司内部控制评价报告发表独立意见如下：公司结合自身经营管理特点，建立了较为完善的内部控制制度；公司能按照内部控制制度的要求开展各项经营管理活动；公司设有专职的风险控制与审计部负责公司的各项审计活动；公司会计核算规范；对外公布的财务报表真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果情况。综上所述，公司独立董事认为公司内部控制评价报告符合公司内部控制的实际情况，内部控制制度有效促进了公司的规范运作，进一步提高了经营管理效率。独立董事：江平华贺云张长海 2014 年 4 月 14 日关于公司对外担保等情况的专项说明及独立意见根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《关于做好上市公司 2013 年年度报告工作的通知》的要求，公司独立董事对累计和当期对外担保情况、公司控股股东及其关联方资金占用情况进行了认真审查，现就有关情况作专项说明并发表独立意见：一、专项说明（一）公司不存在任何对外担保情况；（二）公司 2013 年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况详见下表。单位：人民币万元占用方与上 2013 年期 2013 年度 2013 年 2013 年资金占用上市公司核算资金占用方名称市公司的关初占用资占用累计度偿还累期末占用占用形成原因占用性质方类别的会计科目联关系金余额发生金额计发生额资金余额控股股东、实际控制人及其附属企业小计 —— —— —— —— —— —— —— —— —— 关联自然人及其控制的法人小计 —— —— —— —— —— —— —— —— —— 深圳市盐田港同同一关键管非经营其他应收款 4.64 - - 4.64 物业租赁运实业有限公司理人员性占用盐田国际集装箱本公司之联派出管理人员非经营其他应收款 60.77 56.93 117.70 - 码头有限公司营公司薪酬性占用深圳盐田港珠江本公司之联非经营委托贷款 200.00 - 200.00 - 委托贷款物流有限公司营公司性占用其他关联深圳盐田西港区本公司之联派出管理人员非经营其他应收款 45.00 45.00 90.00 - 人及其附码头有限公司营公司薪酬性占用属企业唐山曹妃甸港口本公司之联派出管理人员非经营其他应收款 - 18.50 - 18.50 有限公司营公司薪酬性占用深圳市中远盐田本公司之合派出管理人员非经营其他应收款 9.84 19.50 29.34 - 港物流有限公司营公司薪酬性占用小计 —— —— —— 320.25 139.93 437.04 23.14 —— —— 对被投资单位湘潭四航建设有本公司之子非经营长期应收款 6,630.00 - - 6,630.00 按股权投资比限公司公司性占用例借出款上市公司惠州深能投资控本公司之子派出管理人员非经营的子公司其他应收款 - 91.35 74.28 17.07 股有限公司公司薪酬性占用及其附属企业湘潭四航建设有本公司之子派出管理人员非经营其他应收款 10.92 9.09 20.01 - 限公司公司薪酬性占用深圳惠盐高速公本公司之子派出管理人员非经营其他应收款 23.54 - 23.54 - 路有限公司公司薪酬性占用小计 —— —— —— 6,664.46 100.44 117.83 6,647.07 —— —— 总计 —— —— —— 6,984.71 240.37 554.87 6,670.21 —— —— 二、独立意见（一）公司严格控制担保风险，不存在任何对外担保情况；（二）公司不存在控股股东、实际控制人占用公司资金情况；其他关联方的资金往来属于正常的业务往来，没有损害公司的利益。与日常经营相关的小额关联交易系公司生产经营所需，严格按市场定价；该等关联交易不影响公司独立性，公司对关联方依赖程度低。独立董事：江平华贺云张长海 2014 年 4 月 14 日关于公司续聘瑞华会计师事务所的事前认可意见根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的有关规定，我们本着认真负责的态度，对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资格和执业情况等进行了调查。我们认为：瑞华会计师事务所具备上市公司审计资格，具备为公司提供财务审计服务的能力。为保证公司财务审计工作的延续性，我们同意公司续聘瑞华会计师事务所为公司 2014 年度财务报表及内部控制审计机构，选聘程序符合公司治理规范要求。独立董事：江平华贺云张长海 2014 年 4 月 14 日
附件：公告原文

深圳市盐田港股份有限公司关于公司内部控制评价的独立意见等（下载公告）

公告日期:2014-04-16

            关于公司内部控制评价的独立意见
    根据深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、
《关于做好上市公司 2013 年年度报告工作的通知》的有关规定，公司独
立董事对公司内部控制评价报告发表独立意见如下：
    公司结合自身经营管理特点，建立了较为完善的内部控制制度；公司
能按照内部控制制度的要求开展各项经营管理活动；公司设有专职的风险
控制与审计部负责公司的各项审计活动；公司会计核算规范；对外公布的
财务报表真实地反映了公司当期的财务状况和经营成果情况。
    综上所述，公司独立董事认为公司内部控制评价报告符合公司内部控
制的实际情况，内部控制制度有效促进了公司的规范运作，进一步提高了
经营管理效率。
                                  独立董事：江平华 贺云 张长海
                                          2014 年 4 月 14 日
                  关于公司对外担保等情况的专项说明及独立意见
                根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及
           上市公司对外担保若干问题的通知》以及《关于做好上市公司 2013 年年
           度报告工作的通知》的要求，公司独立董事对累计和当期对外担保情况、
           公司控股股东及其关联方资金占用情况进行了认真审查，现就有关情况作
           专项说明并发表独立意见：
                一、专项说明
                （一）公司不存在任何对外担保情况；
                （二）公司 2013 年度控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况
           详见下表。
                                                                                                              单位：人民币万元
                                占用方与上                    2013 年期    2013 年度    2013 年        2013 年
资金占用                                       上市公司核算
             资金占用方名称     市公司的关                    初占用资     占用累计     度偿还累     期末占用     占用形成原因     占用性质
方类别                                         的会计科目
                                联关系                        金余额       发生金额     计发生额     资金余额
控股股东、
实际控制
人及其附
属企业
小    计          ——             ——            ——         ——         ——         ——         ——           ——           ——
关联自然
人及其控
制的法人
小    计          ——             ——            ——         ——         ——         ——         ——           ——           ——
               深圳市盐田港同     同一关键管                                                                                         非经营
                                               其他应收款         4.64              -            -       4.64      物业租赁
             运实业有限公司     理人员                                                                                             性占用
               盐田国际集装箱     本公司之联                                                                        派出管理人员     非经营
                                               其他应收款        60.77        56.93       117.70              -
             码头有限公司       营公司                                                                            薪酬             性占用
               深圳盐田港珠江     本公司之联                                                                                         非经营
                                               委托贷款         200.00              -     200.00              -    委托贷款
             物流有限公司       营公司                                                                                             性占用
其他关联       深圳盐田西港区     本公司之联                                                                        派出管理人员     非经营
                                               其他应收款        45.00        45.00        90.00              -
人及其附     码头有限公司       营公司                                                                            薪酬             性占用
属企业         唐山曹妃甸港口     本公司之联                                                                        派出管理人员     非经营
                                               其他应收款              -      18.50              -      18.50
             有限公司           营公司                                                                            薪酬             性占用
               深圳市中远盐田     本公司之合                                                                        派出管理人员     非经营
                                               其他应收款         9.84        19.50        29.34              -
             港物流有限公司     营公司                                                                            薪酬             性占用
小计               ——             ——           ——        320.25   139.93     437.04     23.14        ——           ——
                                                                                                         对被投资单位
                湘潭四航建设有     本公司之子                                                                             非经营
                                                长期应收款   6,630.00       -          -    6,630.00   按股权投资比
              限公司             公司                                                                                   性占用
                                                                                                       例借出款
上市公司
                惠州深能投资控     本公司之子                                                            派出管理人员     非经营
的子公司                                        其他应收款         -    91.35      74.28      17.07
              股有限公司         公司                                                                  薪酬             性占用
及其附属
企业            湘潭四航建设有     本公司之子                                                            派出管理人员     非经营
                                                其他应收款     10.92     9.09      20.01          -
              限公司             公司                                                                  薪酬             性占用
                深圳惠盐高速公     本公司之子                                                            派出管理人员     非经营
                                                其他应收款     23.54        -      23.54          -
              路有限公司         公司                                                                  薪酬             性占用
小计               ——             ——           ——      6,664.46   100.44     117.83   6,647.07       ——           ——
总     计          ——             ——           ——      6,984.71   240.37     554.87   6,670.21       ——           ——
                 二、独立意见
                 （一）公司严格控制担保风险，不存在任何对外担保情况；
                 （二）公司不存在控股股东、实际控制人占用公司资金情况；其他关
            联方的资金往来属于正常的业务往来，没有损害公司的利益。与日常经营
            相关的小额关联交易系公司生产经营所需，严格按市场定价；该等关联交
            易不影响公司独立性，公司对关联方依赖程度低。
                                                                    独立董事：江平华 贺云 张长海
                                                                                 2014 年 4 月 14 日
             关于公司续聘瑞华会计师事务所
                         的事前认可意见
   根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的
有关规定，我们本着认真负责的态度，对瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）的执业资格和执业情况等进行了调查。我们认为 ：
   瑞华会计师事务所具备上市公司审计资格，具备为公司提供财务审计
服务的能力。为保证公司财务审计工作的延续性，我们同意公司续聘瑞华
会计师事务所为公司 2014 年度财务报表及内部控制审计机构，选聘程序
符合公司治理规范要求。
                                 独立董事：江平华 贺云 张长海
                                          2014 年 4 月 14 日

附件：公告原文

↑返回页顶↑

读取中,请稍候

--.--