柳州钢铁股份有限公司
LIUZHOU IRON & STEEL COMPANY LIMITED
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柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
二 Ｏ 一 四 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 议程
股票代码：６０１００３
柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
L I UZ HOU I R ON & S T E E L C OMP A NY L I MI T E D
二 ○ 一 四 年 四 月 十 日
股东大会须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大
会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则:
一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司证券部负责。
二、出席本次大会的对象为股东登记日在册的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享
有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，
需向大会秘书处(公司证券部)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。
发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题
的时间不超过五分钟。
六、股东大会对各项议案的表决，采用现场记名投票方式表决。每一项议案表
决时，如选择“同意”、“反对”或 “弃权”，请分别在相应栏内打“√”,未填、
错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所
持股份数的表决结果应计为“弃权”。
表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员，以便及时统计
表决结果。
七、本次股东大会表决投票在股东代表和监事代表的监督下进行统计，并当场公
布表决结果。
柳州钢铁股份有限公司
2 0 1 4 年 4 月 1 0 日
。1 。
2014年第一次临时股东大会程序及议程
时 间：2014年4月22日上午9：00时
地 点：办公大楼809会议室，广西柳州市北雀路117号
主 持 人：董事长施沛润
大会程序：一、参会人员签到，工作人员清点到会股东人数。
二、董秘报告参加现场股东大会的人数，就会议有关事项进行说明。
三、主持人宣布股东大会开始，正式进入议案审议。本次股东大会拟审议
的议案如下：
1、审议解聘梁景理先生公司董事的议案
2、审议提名潘世庆先生为公司董事的议案
3、审议梅铭德先生辞去公司监事的议案
4、审议增补林承格先生为公司监事的议案
四、股东代表审议发言。
五、投票表决，工作人员统计票数。
六、主持人宣布表决结果。
七、律师宣读法律意见书。
八、主持人宣布本次股东大会结束。
。2 。
议案 1
◆ 审议解聘梁景理先生公司董事的议案
报告人 各位股东、各位代表：
鉴于公司董事梁景理先生涉嫌违纪正接受组织立案调查，目前
施 沛 润
已无法履行公司董事职责，根据控股股东广西柳州钢铁（集团）公司
● 董 事 长
提议，公司决定解聘其柳州钢铁股份有限公司董事任职。
解 聘 董 事 以上议案，提请股东审议。
议案 2
◆ 审议提名潘世庆先生为公司董事的议案
报告人 各位股东、各位代表：
鉴于公司解聘梁景理先生柳州钢铁股份有限公司董事任职。根据
施 沛 润
《公司章程》规定，经董事会提名，拟提名潘世庆先生为柳州钢铁股
● 董 事 长
份有限公司第五届董事会增补董事候选人。
聘 任 董 事 以上议案，提请股东审议。
议案 3
◆ 审议梅铭德先生辞去公司监事的议案
报告人 各位股东、各位代表：
鉴于梅铭德先生个人退休原因，决定辞去柳州钢铁股份有限公司
施 沛 润
监事任职。
● 董 事 长
以上议案，提请股东审议。
解 聘 监 事
议案 4
◆ 审议增补林承格先生为公司监事的议案
报告人 各位股东、各位代表：
鉴于梅铭德先生已辞去公司监事任职，根据《公司章程》规定，
施 沛 润
根据第一大股东广西柳州钢铁（集团）公司提名，拟增补林承格先生
● 董 事 长
为柳州钢铁股份有限公司监事。
增 补 监 事
以上议案，提请股东审议。
。3 。
信息披露
柳 州 钢 铁 股 份 有 限 公 司
二Ｏ一四年第一次临时股东大会议程
董 事 会 备 置 依 法 披 露
二 ○ 一 四 年 四 月 十 日
