新疆北新路桥集团股份有限公司
第四届董事会第二十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开
第四届董事会第二十六次会议的通知于 2014 年 4 月 3 日以传真和邮件的形式向
各位董事发出，现场会议于 2014 年 4 月 13 日在本公司 17 楼会议室召开。应参
加董事 9 人，实际参加董事 9 人，参会董事符合法定人数。会议由董事长朱建国
先生主持，会议的召集、召开程序及参加表决的董事人数符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事审议，本次会议形成以下决议：
一、审议并通过了《2013 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议并通过了《2013 年度董事会工作报告》，并提交公司 2013 年度股
东大会审议；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事刘涛、陈建国、马洁分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，
详细内容见 2014 年 4 月 15 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事将在 2013 年度股东大会上述职。
三、审议并通过了《2013 年度报告全文及正文》，并提交公司 2013 年度股
东大会审议；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
年报正文详细内容见 2014 年 4 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），年报全文详细内容见 2014 年 4 月 15 日巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议并通过了《2013 年度审计报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上 述 议 案 的 详 细 内 容 见 2014 年 4 月 15 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议并通过了《2013 年度财务决算报告》，并提交公司 2013 年度股东
大会审议；
2013 年，公司合并实现营业收入 489,011.64 万元，净利润 2,256.36 万元，
归属于母公司所有者的净利润 2,381.45 万元；2013 年末公司合并总资产
837,018.19 万元，归属于母公司股东的所有者权益 127,546.97 万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上 述 议 案 的 详 细 内 容 见 2014 年 4 月 15 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）公司《2013 年度财务决算报告》及《2013 年度
审计报告》相关内容。
六、审议并通过了《2014 年度财务预算报告》，并提交公司 2013 年度股东
大会审议；
公司 2014 年度主要财务预算指标如下：
1、营业收入 606,750 万元
2、营业成本 602,649 万元
3、营业利润 7,640 万元
4、净利润 5,030 万元
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本公司制定的《2014 年度财务预算方案》是本年度公司内部财务与经济管理
工作的指导性文件，该方案是在相关假设前提以及本公司现有工程施工合同及生
产能力的情况下制定的，不代表本公司 2014 年盈利预测，能否实现取决于宏观
经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很
大的不确定性，请投资者特别注意。
上 述 议 案 的 详 细 内 容 见 2014 年 4 月 15 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）本公司相关公告。
七、审议并通过了《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提
交公司 2013 年度股东大会审议；
公司 2013 年度拟不进行现金分红。拟以 2013 年末的总股本 428,713,200
股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不另行进行利润分配，
转增后公司总股本为 557,327,160 股。
本预案需提交股东大会表决通过后方可实施。同时提请股东大会授权董事会
办理上述方案实施后公司注册资本变更等相关事宜，包括但不限于增加注册资
本、修改公司章程及办理工商登记变更等事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上 述 议 案 的 详 细 内 容 见 2014 年 4 月 15 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）本公司相关公告。
八、审议并通过了《关于增加公司注册资本的议案》，并提交公司 2013 年
度股东大会审议；
根据公司《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，公司拟以现
有总股本 428,713,200 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，
上述方案实施后，公司总股本将由 428,713,200 股增加至 557,327,160 股，注册
资本变更为人民币 55,732.716 万元。
本预案需提交股东大会表决通过方可实施。同时提请股东大会授权董事会办
理上述方案实施后公司注册资本变更等相关事宜，包括但不限于增加注册资本、
修改公司章程及办理工商登记变更等事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上 述 议 案 的 详 细 内 容 见 2014 年 4 月 15 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）本公司相关公告。
九、审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并提交公司 2013 年度
股东大会审议；
根据公司《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》及《关于增
加公司注册资本的议案》，公司拟以现有总股本 428,713,200 股为基数，以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，上述方案实施后，公司总股本将由
428,713,200 股增加至 557,327,160 股，注册资本变更为人民币 55,732.716 万
元。
公司将对《公司章程》相应内容进行修订：
1、原第六条 公司注册资本为人民币 42,871.32 万元。
修改为：第六条 公司注册资本为人民币 55,732.716 万元。
2、原第十九条 公司股份总数为 42,871.32 万股，均为普通股。
修改为：第十九条 公司股份总数为 55,732.716 万股，均为普通股。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
注：上述第八项《关于增加公司注册资本的议案》、第九项《关于修改<公
司章程>的议案》，以第七项议案《2013年度利润分配预案》通过并实施为前提。
十、审议并通过了《关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2013 年度
审计工作的总结报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上 述 议 案 的 详 细 内 容 见 2014 年 4 月 15 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）本公司相关公告。
十一、审议并通过了《2013 年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上 述 议 案 的 详 细 内 容 见 2014 年 4 月 15 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）本公司相关公告。
十二、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并提交公司 2013
年度股东大会审议；
公司拟继续聘任具有证券从业资格的希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司2014年度的年审会计事务所，由其负责本公司财务审计等相关工作，聘
期一年，具体审计费用根据公司2014年发展规模等实际情况并参考公司以往年度
支付该所的报酬及市场行情，与该所另行协商确定。
公司独立董事同意本次续聘并发表了独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
上 述 议 案 的 详 细 内 容 见 2014 年 4 月 15 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）本公司相关公告。
十三、审议并通过了《2014 年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司
2013 年度股东大会审议；
董事会经审议认为：公司 2014 年度日常关联交易预计符合公司生产经营需
要，不会对公司的独立性产生影响。
公司关联董事朱建国、王志民、陈刚、孙愚回避表决，由其余 5 名非关联董
事进行表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。
上 述 议 案 的 详 细 内 容 见 2014 年 4 月 15 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）本公司相关公告。
十四、审议并通过了《关于召开公司 2013 年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见 2014 年 4 月 15 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。刊
登的《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的公告》。
备查文件：公司第四届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月十三日
