新疆北新路桥集团股份有限公司第四届监事会第二十五次会议决议的公告

                  新疆北新路桥集团股份有限公司
             第四届监事会第二十五次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开
第四届监事会第二十五次会议的通知于 2014 年 4 月 3 日以传真和邮件的形式向
各位监事发出，会议于 2014 年 4 月 13 日在乌鲁木齐市高新区高新街 217 号盈科
广场 A 座 17 层本公司会议室召开。应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事
会主席倪志江先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章
程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
    一、审议并通过了《2013 年度监事会工作报告》，并提交公司 2013 年度股
东大会审议；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议并通过了《2013 年度报告全文及正文》，并提交公司 2013 年度股
东大会审议；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2013 年度报告及正文的程序符
合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案的详细内容见 2014 年 4 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    三、审议并通过了《2013 年度财务决算报告》，并提交公司 2013 年度股东
大会审议；
   表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
    上 述 议 案 的 详 细 内 容 见 2014 年 4 月 15 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 本公司相关公告。
    四、审议并通过了《2014 年度财务预算报告》,并提交公司 2013 年度股东
大会审议；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上 述 议 案 的 详 细 内 容 见 2014 年 4 月 15 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 本公司相关公告。
    五、审议并通过了《2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提
交公司 2013 年度股东大会审议；
    根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司 2013 年度拟不进
行现金分红。拟以 2013 年末的总股本 428,713,200 股为基数，以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 3 股，不另行进行利润分配，转增后公司总股本为
557,327,160 股。本预案需提交股东大会表决通过方可实施。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上 述 议 案 的 详 细 内 容 见 2014 年 4 月 15 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《新疆北新路桥集团股份有限公司关于 2013
年度利润分配及资本公积金转增事项的专项说明》。
    六、审议并通过了《2013 年度内部控制评价报告》；
    监事会经审议，认为公司建立了基本完善的内控体系，各项内部控制制度得
到较好的执行，各种内外风险得到了有效控制，报告期内公司未发生内部控制方
面的重大不利事项，公司的内部控制评价报告真实、完整地反映了公司目前内部
控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是
客观、准确的。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上 述 议 案 的 详 细 内 容 见 2014 年 4 月 15 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 本公司相关公告。
    七、审议并通过了《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2014 年度审计机构的议案》，并提交公司 2013 年度股东大会审议；
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上 述 议 案 的 详 细 内 容 见 2014 年 4 月 15 日 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 本公司相关公告。
    八、审议并通过了《公司 2014 年度日常关联交易预计的议案》，并提交公
司 2013 年度股东大会审议。
    监事会经审议认为：公司 2014 年度日常关联交易预计符合公司生产经营需
要，不会对公司的独立性产生影响，在对关联交易进行审议的董事会上关联董事
回避表决，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案的详细内容见 2014 年 4 月 15 日《证券时报》及巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 本公司相关公告。
    备查文件：公司第四届监事会第二十五次会议决议
    特此公告。
                                新疆北新路桥集团股份有限公司监事会
                                        二〇一四年四月十三日