新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的事前认可意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我们作
为公司的独立董事，审阅了相关材料，对于公司第四届董事会第二十六次会议审议
的相关事项，基于独立判断的立场，发表事前认可意见：
一、关于公司2014年度日常关联交易预计事项
经过对2013年度的关联交易进行核查和确认，并与公司就2014年度日常关联交
易预计进行了充分的事前沟通，在认真审核了公司《关于2014年度日常关联交易预
计的议案》后，我们认为：
公司2014年度拟与关联人发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，
符合公司章程的规定。关联交易双方的定价依据没有违反公开、公平、公正的原则，
不存在损害上市公司和全体股东利益的情况，不会对公司业务的独立性造成影响。
基于上述情况，我们同意将《关于2014年度日常关联交易预计的议案》提交公
司第四届董事会第二十六次会议审议。
二、关于公司续聘会计师事务所事项
关于公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务
报告审计机构的议案，我们认为：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）坚持认真、
严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。
因此，同意公司将续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年
度财务报告审计机构的议案提交董事会审议。
（此页无正文，为新疆北新路桥集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二
十六次会议相关事项的事前认可意见的签字页）
独立董事签名：
刘 涛 陈建国 马 洁
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月十一日
