江苏通达动力科技股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第二
届监事会第十二次会议于 2014 年 4 月 13 日在公司科技楼二楼会议室以现场表决
的方式召开，本次监事会会议通知以电话、书面文件的方式于 2014 年 4 月 7 日
向各监事发出。本次监事会会议由监事会主席何建忠先生主持，应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议发出表决票 3 张，收回有效表决票 3
张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》；
表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》详细内容请
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。
2、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2013 年度利润分配方案》；
表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，江苏通达动力科技股份有
限 公 司 2013 年 实 现 净 利 润 10,760,953.68 元 ， 其 中 母 公 司 实 现 净 利 润
12,761,996.12 元，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,276,199.61 元，
减掉 2013 年度分红 4,953,000.00 元，加上年初未分配利润 123,342,240.91 元，实
际可供股东分配利润为 129,875,037.42 元。
2013 年度利润分配预案如下：以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本
165,100,000.00 股为基数，按股东持有公司股份比例向全体股东派发现金红利，
每 10 股派发现金股利 0.30 元人民币（含税）。
同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。
3、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2013 年度财务决算报告》；
表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
公司 2013 年度实现营业收入 918,130,795.99 元，同比增加 22.28%；实现利
润 总 额 11,889,892.52 元，同比减少 42.49%；实现归属于母公 司的净利润
10,178,331.15 元，同比减少 44.34%。
同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。
4、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2014 年度财务预算报告》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2014 年度预计营业总收入 100,028.03 万元；预计利润总额 3,443.42 万
元；预计净利润 3,011.40 万元。
特别提示：本预算为公司 2014 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表
公司对 2014 年的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程
度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。
5、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2013 年年度报告及其摘要的
议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
全体监事一致认为董事会编制和审核的公司 2013 年度报告及摘要的程序符
合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《江苏通达动力科技股份有限公司 2013 年年度报告》与《江苏通达动力科
技股份有限公司 2013 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《江苏通达动力科技股份有限公司 2013 年年度报告摘
要》同时登载于《证券时报》、《上海证券报》。
同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。
6、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特
殊普通合伙）的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审
计服务的经验与能力，自从担任公司 2013 年度审计的会计师事务所以来，认真
履行各项职责，圆满完成了公司的各项审计工作，公司 2013 年度聘请财务审计
机构费用为 65 万元人民币。根据《公司章程》规定，建议继续聘请立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为 2014 年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。
同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。
7、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使
用情况专项报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《江苏通达动力科技股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况专项
报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。
8、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价
报告》；
表决结果：3 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，监事会对公司
内部控制自我评价发表意见如下：
（1）公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关
规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自
身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风
险的控制，保护了公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所
进行的重点活动的执行和监督。
（3）报告期内，公司未发生违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业
内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内
部控制制度的情形。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确、客观
反映了公司内部控制的实际情况，我们对该报告无异议。
《江苏通达动力科技股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》详见
公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。
9、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买
银行理财产品的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为提高资金使用效率，使股东利益最大化，在确保不影响日常经营的前提下，
公司拟使用不超过 5,000.00 万元自有闲置资金适时购买保本型银行理财产品，在
额度范围内授权经营管理层具体办理实施等相关事项。本次公司对关于使用自有
闲置资金购买银行理财产品，处理方式符合相关法律、法规和《股票上市规则》
等的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东的利益。同意公司在确保
不影响日常经营及资金安全的前提下，使用不超过 5,000 万元自有闲置资金购买
安全性、流动性较高的保本型银行理财产品。
《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn），同时登载于《证券时报》、《上
海证券报》。
10、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买
银行理财产品的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司拟使用不超过 2.8 亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，有
利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合相关法律、法规和《股票上市
规则》等的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。同意公司使用不超过 2.8 亿元闲置募集资金投资保本型的银行短期
理财产品。
《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），同时登载于《证券时报》、《上海证券
报》。
同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。
11、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于部分募投项目延期的议
案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司基于自身未来的发展，以及募集资金项目建设过程中的实际情况，有
计划的调整募集资金项目的建设周期，采取谨慎态度对项目达到预定可使用状态
日期进行了调整，未改变项目内容，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他
损害股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，调整后的建设周期符合公司
实际经营情况，且决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定。
我们同意公司本次关于募投项目延期达到预定可使用状态的调整。
12、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于坏账核销的议案》；
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司对坏账的计提符合相关法规及财务制度的规定，本次拟核销的坏账总
计 5,688,285.00 元，已全额计提坏账准备，核销后不会对公司 2014 年度利润产
生影响，核销的坏账款项所涉及的债务人均不涉及公司关联单位和关联人，不存
在损害公司和股东利益的行为；公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、
依据充分，符合公司的实际情况。同意公司本次坏账核销事项，并建议公司管理
层认真分析坏账形成原因，制定管理措施，防范新的坏账产生。
13、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司未来三年（2014 年—2016
年）股东回报规划》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司在保持自身持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，在综合
考虑企业经营发展实际、现金流量状况、社会资金成本、外部融资环境、项目投
资资金需求等因素的基础上，制订了对投资者持续、稳定、科学的回报机制与规
划，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，能更好地保护投资者特别是中
小投资者的利益。
同意将该议案提交公司 2013 年度股东大会审议。
三、备查文件
公司《第二届监事会第十二次会议决议》
特此公告。
江苏通达动力科技股份有限公司监事会
2014 年 4 月 13 日
