石家庄中煤装备制造股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届监事会第
十三次会议通知于2014年3月31日以专人送达形式发出，会议于2014年4月11日上
午11时在公司二楼会议室召开。会议由监事会主席牛春山先生主持，会议应参与
表决监事3人，实到参与表决监事3人，董事会秘书列席会议。会议的通知、召开
以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》等的有关规
定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，一致通过如下议案：
1、 审议通过了《2013年度监事会工作报告》
表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
2、 审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》
表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执
行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；公
司董事会出具的《2013 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司
内部控制制度建设和运行情况，对内部控制的总体评价客观、准确。监事会对
《2013 年度内部控制自我评价报告》无异议。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
3、 审议通过了《2013年度财务决算报告》
表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。
公司2013年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出
具了天健审〔2014〕1-73号无保留意见的审计报告；公司2013年营业收入为
32,790.94万元人民币，同比下降16.26%，归属于上市公司股东的所有者权益为
79,006.48万元人民币，同比增长4.19%，归属于上市公司股东的净利润为
4,165.97万元人民币，同比下降42.25%。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
4、 审议通过了《2013年年度报告全文及摘要》
表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。
监事会认为： 董事会编制和审议的《2013 年年度报告全文及摘要》的程序
符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。我们同意公司董事会编制并审议通过的《2013 年年度报告全文及摘要》
陈述的相关内容。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
5、 审议通过了《2013年度利润分配方案》
表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度母公司实现净利润
30,199,796.56元，按10%的比例提取法定盈余公积金3,019,979.66元后，加上以
前年度未分配利润93,845,415.89元，截止2013 年12月31日，可供股东分配的利
润为121,025,232.79元。
公司拟以截至2013 年12月31日的总股本200,000,000 股为基数，向公司全
体股东每10股派发现金股利0.25元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增
股本。公司本次共分配现金股利5,000,000 元，公司母公司剩余未分配利润
116,025,232.79元转入下年未分配利润。
监事会认为：公司 2013 年度利润分配方案符合公司当前的实际情况，有利
于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公
司董事会提出的利润分配方案。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
6、 审议通过了《2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。
监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市
公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，募集
资金的存放和使用合法、合规，未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行
为。《2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合公司募集资金使
用和管理的实际情况。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
7、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计机构
期间恪尽职守，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职
业道德规范，客观、公正的对公司财务报告发表意见；较好地履行了双方合同所
规定的责任和义务。我们同意公司董事会做出的决定。
本议案需提请公司2013年度股东大会审议。
8、 审议通过了《内部控制规则落实自查表》
表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。
9、 审议通过了《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
表决情况：同意 3 票，反对0 票，弃权0 票。
三、备查文件
1、公司第一届监事会第十三次会议决议
特此公告。
石家庄中煤装备制造股份有限公司
监事会
二Ο 一四年四月十五日
