石家庄中煤装备制造股份有限公司
关于预计 2014 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述
（一）关联交易概述
由于石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需
要，公司与控股股东河北冀凯实业集团有限公司（以下简称“冀凯集团”）下属
企业之间存在部分必要的、合理的关联交易，为了规范关联交易行为，根据《深
圳证券交易所上市规则》、 深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
等规则和《公司关联交易管理和决策制度》对关联交易的规定，现将公司有关日
常关联交易事项说明如下：
单位：万元
关联交易
关联人 2014 年度预计金额 2013 年度实际发生
内容
RUS Mining Services Pty Ltd 销售 1150.00 145.81
RUS Mining Services Pty Ltd 采购 15.00
Kingthai Diamond Tools Co,Ltd 采购 30.00 20.47
软件实施
北京中机盛科软件有限公司 260.00
及服务
合 计 1455.00 169.59
（二）董事会表决情况
上述关联交易事项在取得独立董事事前认可的前提下提交公司第一届董事
会第二十五次会议讨论，经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，表决结
果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事陈泰鹏先生回避表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，此次
交易事项属公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组，无需经过有关部门批准。
（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额
本年年初至披露日公司与前述关联人暂未发生关联交易。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
1、RUS Mining Services Pty Ltd
RUS Mining Services Pty Ltd是注册于4 KAROONDA CLOSE ,RATHMINES
NSW 2283的澳大利亚控股公司，注册资本为320,689.17澳元，其为RUS Holdings
（Australia）Pty Ltd的全资子公司，冀凯集团持有RUS Holdings（Australia）Pty
Ltd95.71%股权。RUS Mining Services Pty Ltd成立于2000年2月25日，主要从事煤
矿用设备租赁及井下煤矿服务。
截至2012年12月31日，RUS Mining Services Pty Ltd相关财务数据为：资产总
计15,182.75万元，负债总计11,251.59万元，所有者权益总计3,931.16万元。2012
年度，RUS Mining Services Pty Ltd实现营业收入29,879.70万元，利润总额287.18
万元，净利润287.18万元。
截至2013年12月31日，RUS Mining Services Pty Ltd相关财务数据为：资产总
计14,726.65万元，负债总计12,824.32万元，所有者权益总计1,902.33万元。2013
年度，RUS Mining Services Pty Ltd实现营业收入15,679.61万元，利润总额
-1,701.83万元，净利润-1,701.83万元。
2、Kingthai Diamond Tools Co,Ltd
Kingthai Diamond Tools Co,Ltd是注册于泰国罗永府工业区的股份制公司，注
册资本为313,000,000泰铢，成立于2010年12月17日，其现为冀凯集团的全资子
公司，主要从事金刚石锯片的生产与销售业务。
截至2012年12月31日，Kingthai Diamond Tools Co,Ltd相关财务数据为：资产
总计5,468.19万元，负债总计248.61万元，所有者权益总计5,219.58万元。2012
年度，Kingthai Diamond Tools Co,Ltd实现营业收入364.61万元，利润总额-644.05
万元，净利润-644.05万元。
截至2013年12月31日，Kingthai Diamond Tools Co,Ltd相关财务数据为：资产
总计8,214.53万元，负债总计3,098.81万元，所有者权益总计5,115.72万元。2013
年度，Kingthai Diamond Tools Co,Ltd实现营业收入1,551.89万元，利润总额
-685.42万元，净利润-685.42万元。
3、北京中机盛科软件有限公司
北京中机盛科软件有限公司注册于北京市海淀区上地信息路1号B栋4层400
室，法定代表人为冯春保，注册资本2000万元，公司类型为其他有限责任公司，
成立日期：2009年7月27日，主要从事应用软件的销售及服务业务。冀凯集团持
有该公司75%股权。
截至2012年12月31日，北京中机盛科软件有限公司相关财务数据为：资产总
计508.19万元，负债总计108.30万元，所有者权益总计399.89万元。2012年度，
北京中机盛科软件有限公司实现营业收入211.65万元，利润总额-582.63万元，
净利润-582.75万元。
截至2013年12月31日，北京中机盛科软件有限公司相关财务数据为：资产总
计231.20万元，负债总计656.08万元，所有者权益总计-424.88万元。2013年度，
北京中机盛科软件有限公司实现营业收入15.38万元，利润总额-824.70万元，净
利润-824.84万元。
（二）与公司的关联关系
1、RUS Mining Services Pty Ltd系本公司控股股东冀凯集团下属企业，因与
本公司同受冀凯集团控制，从而与本公司构成关联方。符合《上市规则》10.1.3
条第（二）项规定的情形。
2、Kingthai Diamond Tools Co,Ltd系本公司控股股东冀凯集团下属企业，因
与本公司同受冀凯集团控制，从而与本公司构成关联方。符合《上市规则》10.1.3
条第（二）项规定的情形。
3、北京中机盛科软件有限公司系本公司控股股东冀凯集团下属企业，因与
本公司同受冀凯集团控制，从而与本公司构成关联方。符合《上市规则》10.1.3
条第（二）项规定的情形。
（三）履约能力分析
本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，目前不存
在向公司支付的款项形成坏账的可能性，具有较强履约能力。
三、关联交易主要内容
RUS Mining Services Pty Ltd作为本公司的销售客户之一，公司对其销售管理
模式以及与其签订的销售合同，和其他客户一致。本公司向RUS Mining Services
Pty Ltd销售的产品主要为锚杆钻机、深孔液压钻车、隔膜泵、掘进机等产品及其
配件；公司向Kingthai Diamond Tools Co,Ltd采购的产品主要为切割工具；北京中
机盛科软件有限公司将向公司提供全信息化精益管理模式和全信息化精益管理
软件的实施服务。
本公司与上述关联方发生的关联交易的价格依据市场公允价值确定，定价须
符合市场化原则，价格公允、合理，不损害公司及非关联方股东的利益。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，对于
公司的生产经营是必要的，预计在今后的生产经营中，相关关联交易还会持续。
公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价
格，具备公允性，没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司
的相关制度进行。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不
会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事意见
本次《关于预计2014年度日常关联交易的议案》在提交董事会审议前已经过
独立董事事前认可。公司独立董事张维、张农、勾攀峰对该事项发表独立意见：
公司 2014 年度预计发生的日常关联交易定价均是按照市场价格协商确定的，关
联交易价格公允；关联董事在表决过程中进行了回避，其决策程序符合有关法律
法规的要求。关联交易事项对本期和未来财务状况和经营成果无重大影响，不存
在损害公司和中小股东利益的行为。
（二）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
保荐机构广发证券股份有限公司对该事项发表的意见：公司预计的2014 年
度日常关联交易系正常生产经营之需要，并拟以市场价格执行各项关联交易，没
有损害公司及中小股东的利益。2014 年度日常关联交易已经公司2014 年4月11
日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过，并由独立董事发表了独立意见，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小板上市公司规范
运作指引》等法规和文件的规定。
六、备查文件
（一）公司第一届董事会第二十五次会议决议；
（二）公司独立董事出具的《石家庄中煤装备制造股份有限公司独立董事关
于相关事项的独立意见》；
（三）公司保荐机构出具的《广发证券股份有限公司关于石家庄中煤装备制
造股份有限公司2014年度预计发生日常关联交易的核查意见》。
特此公告。
石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二Ο 一四年四月十五日
