石家庄中煤装备制造股份有限公司
关于召开 2013 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据石家庄中煤装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)2014 年 4 月 2
日召开的第一届董事会第二十四次会议决议及 2014 年 4 月 11 日召开的第一届
董事会第二十五次会议决议，公司决定于 2014 年 5 月 15 日召开 2013 年年度股
东大会，现将有关会议事宜通知如下：
一、 会议基本情况
1、 股东大会届次：2013 年年度股东大会
2、 股东大会的召集人：董事会
3、 会议召开的日期、时间：2014 年 5 月 15 日（星期四）上午 9 时召开
4、 会议召开地点：石家庄高新区黄河大道 89 号公司办公楼 2 楼会议室
5、 会议召开方式：现场表决
6、 会议期限：半天
7、 股权登记日：2014 年 5 月 7 日
8、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规
则以及《公司章程》的规定。
二、 会议审议事项
1、《2013 年度董事会工作报告》
2、《2013 年度监事会工作报告》
3、《2013 年度内部控制自我评价报告》
4、《2013 年度财务决算报告》
5、《2013 年年度报告全文及摘要》
6、《2013 年度利润分配方案》
7、《2013 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
9-1 选举许三军先生为公司第二届董事会非独立董事
9-2 选举郝行章先生为公司第二届董事会非独立董事
9-3 选举许长虹先生为公司第二届董事会非独立董事
9-4 选举孙波先生为公司第二届董事会非独立董事
9-5 选举李占利先生为公司第二届董事会非独立董事
9-6 选举陈泰鹏先生为公司第二届董事会非独立董事
10、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
10-1 选举张农先生为公司第二届董事会独立董事
10-2 选举张维先生为公司第二届董事会独立董事
10-3 选举石永奎先生为公司第二届董事会独立董事
11、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
11-1 选举牛春山先生为公司第二届监事会股东代表监事
11-2 选举时雪凯先生为公司第二届监事会股东代表监事
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
特别提示：公司股东在表决第 9、10、11 三项议案时，需采用累积投票方
式选举；独立董事和非独立董事的表决分别进行，独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决；公司股东应
当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，拥有的
投票权可以集中使用，也可以分开使用，如股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。
上述议案已经公司第一届董事会第二十四次会议、第一届董事会第二十五
次会议、第一届监事会第十二次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过，
内容详见 2014 年 4 月 4 日、2014 年 4 月 15 日刊载在《中国证券报》、《上海
证 券 报 》、《 证 券 日 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。
三、 会议出席对象
1、截至 2014 年 5 月 7 日下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式
出席本次股东大会及参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权
代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东（授权委托书见附
件）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、公司董事会同意列席的其他人员。
四、 会议登记方法
1、登记时间：2014 年 5 月 8 日（星期四）上午 9:00—11:30，下午
14:00—16:30
2、登记地点：石家庄高新区黄河大道 89 号石家庄中煤装备制造股份有
限公司董事会办公室
3、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人证明书、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照
复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、代理人身份证、委托人身份证复印
件、授权委托书、股东账户卡。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托
代理人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份证、股东账户
卡、授权委托书。
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书
面信函或传真须在 2014 年 5 月 13 日（星期二）下午 17：00 时前送达至公司
（书面信函登记以公司董事会办公室收到时间为准，邮寄地址为：河北省石家
庄市高新区黄河大道 89 号石家庄中煤装备制造股份有限公司董事会办公室，邮
编 050035）； 本公司不接受电话方式登记。
4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到
场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、 其他事项
1、本次股东大会现场会议半天，参会股东食宿、交通费自理
2、会议咨询
联系人：刘 娜
联系电话：0311-85323688 传真：0311-85095068
特此公告。
附件：授权委托书
石家庄中煤装备制造股份有限公司
董事会
二○一四年四月十五日
石家庄中煤装备制造股份有限公司
2013 年年度股东大会授权委托书
本公司／本人作为石家庄中煤装备制造股份有限公司股东，兹委托 先
生（女士）全权代表本公司／本人出席于2014年5月15日召开的石家庄中煤装备
制造股份有限公司2013年年度股东大会，代表本公司／本人签署此次会议相关
文件，并按照下列指示行使表决权，委托期限至本次股东大会召开完毕。
序号 议 案 同意 反对 弃权
1 《2013 年度董事会工作报告》
2 《2013 年度监事会工作报告》
3 《2013 年度内部控制自我评价报告》
4 《2013 年度财务决算报告》
5 《2013 年年度报告全文及摘要》
6 《2013 年度利润分配方案》
《2013 年度募集资金存放与实际使用情况的
7
专项报告》
8 《关于续聘会计师事务所的议案》
序号 议 案 同意股数
9 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
9-1 选举许三军先生为公司第二届董事会非独立董事
9-2 选举郝行章先生为公司第二届董事会非独立董事
9-3 选举许长虹先生为公司第二届董事会非独立董事
9-4 选举孙波先生为公司第二届董事会非独立董事
9-5 选举李占利先生为公司第二届董事会非独立董事
9-6 选举陈泰鹏先生为公司第二届董事会非独立董事
10 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
10-1 选举张农先生为公司第二届董事会独立董事
10-2 选举张维先生为公司第二届董事会独立董事
10-3 选举石永奎先生为公司第二届董事会独立董事
11 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
11-1 选举牛春山先生为公司第二届监事会股东代表监事
11-2 选举时雪凯先生为公司第二届监事会股东代表监事
说明：1——8项议案采取非累积投票方式表决，请在 “同意”或“反对”或“弃
权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意
见，填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
9——11项议案采取累积投票方式表决，请在 “同意股数”空格内填上股份数
量，选举非独立董事的表决权总数=股东所持有表决权股份数*6，选举独立董事的表决
权总数=股东所持有表决权股份数*3，选举监事的表决权总数=股东所持有表决权股份
数*2。如直接打“√”，则代表将拥有的表决权总数平均分配给打“√”的候选人。
填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
委托人股东账号：
委托人名称∕姓名：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
