北京双鹭药业股份有限公司董事会关于延期召开2005年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中国证监会于近日发布了"关于印发《上市公司章程指引（2006年修订）》的通知"（证监公司字[2006]38号文），要求上市公司在该通知发布后的第一次股东大会上，对公司章程做出相应修改。根据该通知精神，公司董事会决定取消原定2005年度股东大会议题"审议《关于修改公司章程》的议案"，公司股东新乡白鹭化纤集团有限公司和股东徐明波先生将于近期向公司董事会书面提交《关于修改公司章程》的议案，议案内容详见公司近期公告。此项议案将提交2005年度股东大会审议。因此，原定于2006年3月30日召开的2005年度股东大会（详见2006年2月22日刊登在《中国证券报》的"关于召开2005年度股东大会的通知"）延期至2006年4月11日（星期二）上午8：30时召开。本次股东大会股权登记日及其他事项不变，特此公告。
    北京双鹭药业股份有限公司董事会
    二OO六年三月二十七日