安徽皖维高新材料股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任
重要内容提示：
● 本次会议上无否决提案的情况；
● 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、股东大会召开的时间和地点
2014 年 4 月 11 日上午 9 点整，安徽皖维高新材料股份有限公司
（以下简称：“公司”）2013 年年度股东大会现场会议在公司东办公
楼三楼会议室召开。
2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及
占公司有表决权股份总数的比例
出席会议的股东及代理人人数 12 人
所持有表决权股份总数（股） 452,539,811
占公司有表决权股份总数的比例（%） 30.2126
3、公司董事长吴福胜先生主持了本次股东大会，本次会议的召
集、召开及程序符合《公司法》和《安徽皖维高新材料股份有限公司
章程》的有关规定。
4、公司在任董事 9 人，出席 9 人；公司在任监事 3 人，出席 3
人；董事会秘书吴尚义先生出席了本次会议；其他高级管理人员 5 人
列席了本次会议。
二、提案审议情况
议案 同意 同意 反对 反对 弃权 弃权 是否
议案内容
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 通过
公司 2013 年度董事会
1 452,539,811 100% 0 0% 0 0% 是
工作报告
公司 2013 年度监事会
2 452,539,811 100% 0 0% 0 0% 是
工作报告
公司 2013 年度财务决
3 452,539,811 100% 0 0% 0 0% 是
算报告
公司 2013 年度利润分
4 452,539,811 100% 0 0% 0 0% 是
配预案
关于修改<公司章程>
5 452,539,811 100% 0 0% 0 0% 是
的议案
关于 2014 年度公司与
6 关联方日常关联交易 254,531 100% 0 0% 0 0% 是
预计的议案
关于续聘会计师事务
7 452,539,811 100% 0 0% 0 0% 是
所的议案
关于调整独立董事年
8 452,539,811 100% 0 0% 0 0% 是
度津贴的议案
上表提案审议情况的说明：
1、本次股东大会审议通过了八项报告或议案，其中《关于修改<
公司章程>的议案》为特别决议事项，该议案已获得出席本次股东大
会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、本次股东大会审议通过的《关于 2014 年度公司与关联方日常
关联交易预计的议案》为关联交易议案，该议案涉及的关联股东为安
徽皖维集团有限责任公司，系本公司控股股东，其所持表决权股份数
为 452,285,280 股。在审议本项议案时，安徽皖维集团有限责任公司
回避表决，其余出席会议的非关联股东以所持表决权股份数量 100%
同意的表决结果审议通过了本议案。
3、除上述两个议案外，其余六项普通决议事项均获得出席本次
股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 100%同意的
表决结果审议通过。
三、律师见证情况
通力律师事务所李仲英、刘涛律师出席了本次会议，对本次会议
的召开和表决方式进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东
大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》以及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的
有关规定。本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大
会的表决结果合法有效。
四、上网公告附件
《通力律师事务所关于安徽皖维高新材料股份有限公司 2013 年
年度股东大会的法律意见书》。
五、报备文件
经与会董事签字确认并加盖公司印章的《安徽皖维高新材料股份
有限公司 2013 年年度股东大会决议》。
特此公告
安徽皖维高新材料股份有限公司
2014 年 4 月 12 日
