股票简称：深振业 A 股票代码：000006 公告编号：2014-011
深圳市振业（集团）股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、重要提示
（一）本次股东大会无新增提案的情况；
（二）本次股东大会无提案被否决的情况；
（三）本次股东大会无修改提案的情况。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2014 年 4 月 10 日
（二）召开地点：深圳市宝安南路振业大厦 B 座 12 楼会议室
（三）召开方式：现场投票
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长李永明先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人共计 18 人，代表股份 445,426,136 股，占公司有
表决权总股份的 32.99％。
公司董事会部分成员、监事会全体成员、董事会秘书出席了会议，公司高级管
理人员列席了会议。
四、提案审议和表决情况
（一）表决情况：
1、审议通过《2013 年度董事会报告》，表决结果为同意 445,426,136 股，占
出席大会有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席大会有效表决权股份
总数的 0％；弃权 0 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0％。
2、审议通过《2013 年度监事会报告》，表决结果为同意 445,004,669 股，占
出席大会有效表决权股份总数的 99.91%；反对 421,467 股，占出席大会有效表决
权股份总数的 0.09%；弃权 0 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0％。
3、审议通过《2013 年年度报告及摘要》，表决结果为同意 445,426,136 股，
占出席大会有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席大会有效表决权股
份总数的 0％；弃权 0 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0％。
4、审议通过《2013 年度财务决算报告》，表决结果为同意 445,377,436 股，
占出席大会有效表决权股份总数的 99.99%；反对 48,700 股，占出席大会有效表
决权股份总数的 0.01%；弃权 0 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0％。
5、审议通过《关于 2013 年度利润分配的议案》，表决结果为同意 445,426,136
股，占出席大会有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席大会有效表决
权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0％。
6、审议通过《2013 年度全面风险管理报告》，表决结果为同意 445,426,136
股，占出席大会有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席大会有效表决
权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0％。
7、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，表决结果为同意 445,426,136
股，占出席大会有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，占出席大会有效表决
权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席大会有效表决权股份总数的 0％。
（二）表决结果：全部议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东广深律师事务所
（二）律师姓名：余北群、刘明星
（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格及
召集人的资格、表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《深圳市振业（集团）股份有
限公司章程》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○一四年四月十一日
