深圳市深宝实业股份有限公司
二○一三年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1.2013 年年度股东大会召开时间
现场会议召开时间：2014 年 4 月 9 日下午 2:30。
网络投票时间为：2014 年 4 月 8 日至 2014 年 4 月 9 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2014 年 4 月 9 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014
年 4 月 8 日下午 15:00—2014 年 4 月 9 日下午 15:00。
2.股权登记日：2014 年 4 月 2 日
3.现场会议召开地点：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 26 号
教育科技大厦 23 层公司会议室。
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合。
5.召集人：深圳市深宝实业股份有限公司董事会。
6.现场会议主持人：公司董事长郑煜曦先生。
7.会议通知等相关文件刊登在 2014 年 3 月 18 日和 2014 年 4 月
4 日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。
8.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1.出席的总体情况
出席本次大会的股东及股东授权代表共 14 人，代表有效表决权
的股份 89,142,291 股，占公司有表决权总股份 250,900,154 股的
35.53%，其中 A 股 88,520,653 股，占公司有表决权总股份 250,900,154
股的 35.28％；B 股 621,638 股,占公司有表决权总股份 250,900,154
股的 0.25％。
2.出席现场股东大会的情况
现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 3 人，代表有效
表决权的股份 88,647,121 股，占公司有表决权股份总数 250,900,154
股的 35.33%，其中 A 股出席本次大会的股东及股东授权代表共 2 人，
代表股份 88,038,683 股，B 股出席本次大会的股东及股东授权代表 1
人，代表股份 608,438 股。
3.通过网络投票的情况
通过网络投票的股东共 11 人，代表有效表决权的股份 495,170
股，占公司有表决权总股份 250,900,154 股的 0.20％，其中 A 股股东
及股东授权代表共 10 人，代表股份 481,970 股，B 股股东及股东授权
代表 1 人，代表股份 13,200 股。经核查，不存在通过网络投票的股
东同时参加现场投票的情况。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他高
级管理人员列席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
1．审议通过了《公司 2013 年度董事会报告》
同意股数 88,874,158 股，占出席大会有表决权股份总数的
99.70%；反对股数 268,133 股,占出席大会有表决权股份总数的
0.30%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0%。
2．审议通过了《公司 2013 年度监事会报告》
同意股数 88,874,158 股，占出席大会有表决权股份总数的
99.70%；反对股数 268,133 股,占出席大会有表决权股份总数的
0.30%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0%。
3．审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》
同意股数 88,874,158 股，占出席大会有表决权股份总数的
99.70%；反对股数 268,133 股,占出席大会有表决权股份总数的
0.30%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0%。
4．审议通过了《公司 2013 年度利润分配及公积金转增股本预
案》
同意股数 88,860,958 股，占出席大会有表决权股份总数的
99.68%；反对股数 281,333 股,占出席大会有表决权股份总数的
0.32%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0%。
5．审议通过了《关于公司 2013 年度董事及监事薪酬的议案》
同意股数 88,728,959 股，占出席大会有表决权股份总数的
99.54%；反对股数 413,332 股,占出席大会有表决权股份总数的
0.46%；弃权股数 0 股，占出席大会有表决权股份总数的 0%。
6．审议通过了《公司 2013 年年度报告》及其摘要
同意股数 88,874,158 股，占出席大会有表决权股份总数的
99.70%；反对股数 68,823 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.08%；
弃权股数 199,310 股，占出席大会有表决权股份总数的 0.22%。
五、法律意见
北京市国枫凯文（深圳）律师事务所的张清伟律师、钟晓敏律师
见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2013 年年
度股东大会召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员和召集人
的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关
规定。会议通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、公司2013年年度股东大会决议；
2、北京市国枫凯文（深圳）律师事务所《关于深圳市深宝实
业股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市深宝实业股份有限公司
董 事 会
二〇一四年四月十日
