江西三川水表股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告

                   江西三川水表股份有限公司
               第三届监事会第十九次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
    江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会
议于2014年4月9日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年4月4日以当
面送达方式送达。会议应参加监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席罗安保先生主持，经
与会监事审议，通过如下议案：
    1、审议通过《关于续聘2014年度审计机构的议案》
    公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构，
聘期一年。对于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度的审计费用，将根
据2014年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
    2、审议通过《关于第二次调整首期股权激励计划激励对象名单的议案》
    公司《首期股权激励计划》第一次调整后的激励对象共有143人，现有激励
对象胡志文、余汉初、刘博、徐军艺、胡丽娟、彭华敏、钟金福等7人在第一次
调整后因个人原因离职。经核查，上述7人已不符合公司限制性股票激励计划中
有关激励对象的规定，同意取消上述7人的激励对象资格并取消授予其限制性股
票共计16,500股，该取消授予的限制性股票16,500股将由公司收回并注销。本次
调整前激励对象为143人，授予限制性股票数量为674,800股；本次调整后为136
人，授予限制性股票数量为658,300股。
    表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
    特此公告
                                       江西三川水表股份有限公司监事会
                                                    二〇一四年四月九日