石家庄以岭药业股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄以岭药业股份有限公司第五届董事会第六次会议于 2014 年 4 月 8 日
在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2014 年 3 月 27 日以专人
送达、电话通知并电子邮件方式发出。会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。会
议由公司董事长吴以岭先生主持，监事会成员列席了会议。本次会议的召集程序、
审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：
1、审议通过了《2013 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请公司 2013 年度股东大会审议。
公司现任独立董事张玉卿、张维、叶祖光、刘保延和已离任独立董事王永炎
向董事会提交了独立董事述职报告，并将在 2013 年年度股东大会上进行述职。
独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《2013 年度董事会工作报告》内容详见披露于巨潮资讯网的公司 2013 年年
度报告第四节。
3、审议通过了《<2013 年年度报告>及摘要》
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请公司 2013 年度股东大会审议。
《2013 年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
《2013 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》和《证券日报》。
4、审议通过了《2013 年度财务决算报告》
公司 2013 年度财务报表已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了勤信审字【2014】第 1404 号标准无保留意见的审计报告。
2013 年，公司实现营业总收入 2,490,161,533.08 元，归属于上市公司的净利
润 244,325,644.73 元。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请公司 2013 年度股东大会审议。
5、审议通过了《2013 年度利润分配预案》
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度母公司实现净
利润 138,889,513.89 元，按 10%的比例提取法定盈余公积金 13,888,951.39 元后，
加上以前年度未分配利润 1,055,922,394.57 元，减去 2013 年度已支付的现金红利
55,250,000 元 ， 截 止 2013 年 12 月 31 日 ， 合 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
1,125,672,957.07 元。
根据《公司章程》规定以及利润分配政策保持连续性和稳定性的原则，结合
公司的发展规划、经营实际情况和股东建议，董事会提议 2013 年度实施如下利
润分配预案：
以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 563,884,000 股为基数，向公司全体股东
每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共分配现金股利 56,388,400 元，公司母
公司剩余未分配利润 1,069,284,557.07 元，转入下年未分配利润。
2013 年度不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合公司章程、企业会计准则及相关政策规定。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请公司 2013 年度股东大会审议。
6、审议通过了《2013 年度内部控制评价报告》
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《 2013 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于聘任 2014 年度财务审计机构的议案》
董事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）能按照中国注册会计
师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计
报告发表意见。为保持公司财务审计工作的连续性，董事会决定继续聘任中勤万
信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2014 年度的财务审计机构，支付该
所年审计费用为 100 万元。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提请公司 2013 年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》
公司预计 2014 年度与关联方河北以岭医院、石家庄高新区凯旋门大酒店有
限公司发生的日常关联交易合计金额在 1,748 万元以内。
此议案属关联交易，关联董事吴以岭先生、吴相君先生回避表决。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2014 年度日常关联交易
的公告》。
10、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。
公司决定向银行申请总额度不超过人民币 10.6 亿元的综合授信额度。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过了《关于召开 2013 年度股东大会事项的议案》。
公司决定于 2014 年 5 月 5 日（周一）上午 9 时在石家庄市高新区天山大街
238 号凯旋门大酒店召开 2013 年年度股东大会，审议相关议案。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2013 年度股东大会的通
知》。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
董事会
2014 年 4 月 10 日
