石家庄以岭药业股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
石家庄以岭药业股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2014 年 4 月 8 日
在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2014 年 3 月 27 日以专人
送达、电话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议
由公司监事会主席高秀强先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式
均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下:
1、审议通过了《2013 年度监事会工作报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提请公司 2013 年度股东大会审议。
2、审议通过了《2013 年年度报告》及摘要
监事会认为:董事会编制和审核公司 2013 年年度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过了《2013 年度财务决算报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、审议通过了《2013 年度利润分配预案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、审议通过了《2013 年度内部控制评价报告》
监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执
行,符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;《内
部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况,
符合公司内部控制需要;对内部控制的总体评价客观、准确。监事会对《2013
年度内部控制评价报告》无异议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、审议通过了《2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市
公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》的规定,募集资金的实际
使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2013
年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合公司募集资金使用和管理的实际情
况。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
7、审议通过了《关于预计 2014 年度日常关联交易的议案》
公司预计 2014 年度与关联方河北以岭医院、石家庄高新区凯旋门大酒店有
限公司发生的日常关联交易合计金额在 1,748 万元以内。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
石家庄以岭药业股份有限公司
监事会
2014 年 4 月 10 日