上海中西药业股份有限公司原定于2006年3月31日上午9：00召开的2005年度股东大会，根据中国证监会《关于印发〈上市公司章程指引（2006年修订）〉的通知》（证监公司字[2006]38号）规定，上市公司应当在《通知》发布后的第一次股东大会上，按要求修改公司章程。由于时间关系，本公司董事会决定将2005年度股东大会的时间延期至2006年4月21日上午9：00召开，会议地点在上海交通路1333号新疆克拉玛依石油宾馆2楼会议厅，股权登记日不变。按照《上市公司章程指引》（2006年修订）进行修订后的公司章程全文，将尽快在上海证券交易所的官方网站（http//www.sse.com.cn）上予以披露。请各位股东互相转告。本次会议延期举行，给投资者带来的诸多不便，敬请谅解。
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特此公告
上海中西药业股份有限公司
二OO六年三月二十五日
| 上海中西药业股份有限公司董事会关于延期召开2005年度股东大会的公告 |
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| 公告日期:2006-03-25 |
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