长城信息产业股份有限公司 2013 年度报告全文
长城信息产业股份有限公司
2013 年度报告
2014 年 04 月
长城信息产业股份有限公司 2013 年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
黎军 董事 公务出差未能现场出席 张安安
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），送红股 0
股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人何明、主管会计工作负责人刘文彬及会计机构负责人(会计主管
人员)刘向红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................9
第四节 董事会报告 .............................................................................................................................................................................10
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................27
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................................................................39
第八节 公司治理 .................................................................................................................................................................................46
第九节 内部控制 .................................................................................................................................................................................51
第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................53
第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................132
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释义
释义项 指 释义内容
长城信息 指 长城信息产业股份有限公司
中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司
元 指 人民币元
深圳交易所 指 深圳证券交易所
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
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重大风险提示
公司已在本报告第四节董事会报告中公司未来发展的展望部分，对可能面
临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 长城信息 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 长城信息产业股份有限公司
公司的中文简称 长城信息
公司的外文名称（如有） Greatwall Information Industry Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有） GWI
公司的法定代表人 何 明
注册地址 长沙市高新技术产业开发区尖山路 39 号
注册地址的邮政编码 410205
办公地址 长沙市经济技术开发区东三路 5 号
办公地址的邮政编码 410100
公司网址 www.gwi.com.cn
电子信箱 gwizqb@gwi.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 王习发 杨 灏
联系地址 长沙市经济技术开发区东三路 5 号 长沙市经济技术开发区东三路 5 号
电 话 0731-84932861 0731-84932861
传 真 0731-84932862 0731-84932862
电子信箱 gwizqb@gwi.com.cn gwizqb@gwi.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
湖南省长沙市雨花 国税高新国字
首次注册 1997 年 06 月 27 日 430000000044695 18380618-8
路 161 号 430111183806188 号
湖南省长沙市高新
国税高新国字
报告期末注册 2013 年 12 月 31 日 技术产业开发区尖 430000000044695 18380618-8
430111183806188 号
山路 39 号
公司上市以来主营业务的变化情况
无变更
（如有）
长城信息产业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系 1997 年 3 月经
湖南省证监会湘证监字[1997]15 号文及湖南省人民政府湘政函（1997）85 号文批
准，由中国长城计算机集团公司、湖南电子信息产业集团有限公司、邵阳电源总
厂和北京建银电脑公司等四家企业共同发起而设立，经中国证券监督管理委员会
（证监发字[1997]339）号文批准，于 1997 年 6 月 17 日向社会公众公开发行人民
币普通股（A 股）股票 4,500 万股，并于同年 7 月 4 日在深圳证券交易所挂牌上
市交易。同年 6 月 27 日经湖南省工商行政管理局依法核准登记注册，注册资本
12,513 万元。
根据湖南省证监会 1998 年 9 月 30 日湘证监（1998）97 号文批复，本公司以
1997 年度末总股本 12513 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 2 股，同时，
用公积金转增股本，每 10 股转增 5 股；1999 年 9 月 9 日，中国证券监督委员会
以证监公司字[1999]92 号文批准公司向全体股东配售 13,653,780 股；经中国证监
会以证监发行字[2001]70 号文核准,本公司于 2002 年 4 月 5 日向流通股股东增发
50,000,000 股。送红股、转增股本、配股及增发后，本公司注册资本变更为
276,374,780.00 元。
历次控股股东的变更情况（如有） 经公司 2004 年度股东大会审议通过，报国家工商行政管理总局核准，湖南省
工商行政管理局登记，从 2005 年 6 月起本公司名称由“湖南计算机股份有限公司”
变更为“长城信息产业股份有限公司”，股票简称由“湘计算机”变更为“长城信息”，
股票代码不变。
2006 年经国务院资产监督管理委员会以国资产权[2006]548 号文件的批准，
公司实施以资抵股的股权分置改革，减少了注册资本人民币 2,600 万元，减少了
资本公积 6,094.40 万元。同时，非流通股东向流通股东送股 2,520 万股，股改完
成后公司的注册资本为 250,374,780.00 元。根据公司 2007 年度股东大会决议，2008
年 5 月 13 日以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，计转增 125,187,390 股，变
更后公司股本总额为 375,562,170.00 元。上述事项经由深圳南方民和会计师事务
所于 2008 年 9 月 3 日出具了深南验字（2008）第 YA1037 号验资报告。
根据国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2008]1078 号“关于长城信息
产业股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复”，中国长城计算机
集团公司所持本公司 75,793,655 股股份无偿划转给中国电子信息产业集团公司。
2009 年 3 月 4 日中国电子信息产业集团公司经国家工商行政管理总局（国登记内
变字[2009]第 130 号）准予变更名称为中国电子信息产业集团有限公司。
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五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层
签字会计师姓名 康顺平、钟炽兵
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2013 年 2012 年 本年比上年增减(%) 2011 年
营业收入（元） 1,657,412,340.08 1,502,398,539.69 10.32% 1,177,250,421.00
归属于上市公司股东的净利润
95,057,621.65 67,237,537.55 41.38% 43,327,754.30
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
66,362,129.29 44,165,221.53 50.26% 37,255,652.29
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-57,905,207.27 39,171,742.17 -247.82% 150,135,955.15
（元）
基本每股收益（元/股） 0.25 0.18 38.89% 0.12
稀释每股收益（元/股） 0.25 0.18 38.89% 0.12
加权平均净资产收益率（%） 7.54% 5.59% 1.95% 3.71%
本年末比上年末增减
2013 年末 2012 年末 2011 年末
(%)
总资产（元） 2,838,891,640.35 2,358,824,125.79 20.35% 2,130,437,200.73
归属于上市公司股东的净资产
1,301,155,553.68 1,224,876,040.53 6.23% 1,179,758,445.64
（元）
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
10,278,722.34 -2,595,306.61 478,791.80
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 10,469,886.84 43,145,605.33 8,593,094.06
受的政府补助除外）
债务重组损益 -1,822,167.80
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
12,678,367.00
的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 291,955.87 5,629,544.02 -443,488.14
减：所得税影响额 1,227,947.40 549,590.60 447,517.89
少数股东权益影响额（税后） 1,973,324.49 22,557,936.12 2,108,777.82
合计 28,695,492.36 23,072,316.02 6,072,102.01 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年，面对较为严峻的外部环境和繁重的生产经营任务，公司牢固树立发展意识，坚持稳中求进，
坚定推进“两个转变”（实现由产品制造到制造与信息服务融合发展的转变、从产业链中低端到中高端的
转变）战略的实施，加大改革创新力度，提升主业规模和核心竞争力。在全体员工的共同努力下，各项工
作取得了新的成绩，较好的完成了各项经济指标任务，为长城信息的进一步发展奠定了良好的基础。
1、2013年公司主要经营情况：
2013年，全年完成营业收入16.57亿元，同比增长10.32%，全年实现归属于上市公司股东净利润9506
万元，同比大幅增长41.38%。
2、2013年董事会主要工作回顾：
1)长城信息董事会换届圆满完成，选举聘任了具有创新性思维和多元化视角的董事会和企业经营管
理团队，保障了企业发展的持续性和稳定性，较好的应对了复杂严峻的外部经济环境。
2)改革创新工作出现新局面，金融电子、高新电子与医疗电子三大主业发展质量得到一定提升。坚
持以改革创新作为长城信息发展的核心，以不断的创新发展应对复杂多变的经济形势，谋求在市场行业竞
争中的优势地位；坚定聚焦三大主业的发展思路，明确发展理念，注重运营管理的科学化和效率性，以及
技术革新的持续性，促进三大主业发展质量的不断提升。
3)公司核心三大主业所涉及的新兴业务全力推进，其中，面向海洋应用的水下光纤探测系统项目产
业化工作进展顺利，三款应用已纳入用户研制计划，并已获得用户研制任务，产品技术水平与可靠性通过
论证与评审；现金自助、一卡通等项目对主业的支撑和发展作用得到加强，并有效带动金融信息安全业务、
北斗应用项目、自主可控计算机、智慧健康等战略性新型项目发展；国家级科技创新平台建设取得突破。
公司将持续加大投入着力推进新兴业务快速发展，另一方面将加强与科研院所的战略合作，以技术优势以
及政策优势成为行业创新发展先导者，不断提升产品综合竞争力，增强长城信息未来业务行业地位与影响
力。
4)加强内控体系建设与风险控制工作，通过企业总部及各子公司内控体系建设以及风险控制工作的
进行，梳理企业内部管理流程，最大程度防范风险对企业造成的损失。
5)董事会作为公司的决策机构，2013年严格按照《公司法》及《公司章程》所赋予的职权，本着对
股东负责，对投资者负责的态度，为保证公司持续发展，不断地完善公司内部管理机制和法人治理结构。
公司根据财政部、国资委、证监会、保监会及审计署五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指
引和中国证监会关于上市公司内控实施工作的相关要求，以及《公司法》、《证券法》等相关法律法规的
规定，积极开展企业内部控制建设，加强科学化管理，防范风险，实现企业利益最大化。在信息披露方面，
加强公司重大信息的搜集、反馈、整理、审核，并按有关规定及时披露，加强有关工作人员的责任心，确
保所披露信息内容的真实、准确、完整、及时和公平。
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二、主营业务分析
1、概述
（1）本报告期，公司主要经营指标如下： 单位：元
项目 2013年 2012年 增减变化
营业收入 1,657,412,340.08 1,502,398,539.69 10.32%
营业成本 1,306,068,935.15 1,229,721,156.21 6.21%
销售费用 128,829,138.57 98,864,072.14 30.31%
管理费用 153,647,722.05 134,930,136.30 13.87%
财务费用 516,949.94 3,970,593.36 -86.98%
营业利润 58,844,518.59 27,526,388.00 113.77%
利润总额 102,369,895.07 90,301,296.21 13.36%
研发投入 95,892,256.35 71,849,157.52 33.46%
归属于上市公司股
95,057,621.65 67,237,537.55 41.38%
东的净利润
经营活动产生的现
-57,905,207.27 39,171,742.17 -247.82%
金流量净额
投资活动产生的现
-207,886,211.07 -46,111,349.89 -
金流量净额
筹资活动产生的现
250,198,186.07 18,352,437.22 1263.30%
金流量净额
项目 2013年12月31日 上年度期末 增减变化
总资产 2,838,891,640.35 2,358,824,125.79 20.35%
归属于上市公司股
1,301,155,553.68 1,224,876,040.53 6.23%
东的所有者权益
（2）主要指标与上年同期数据增减变化原因分析：
销售费用本期同比增长30.31%，主要系公司本年度加大销售力度，同时部分子公司本期销售人员增
加，造成业务经费和工资性费用增加所致。
财务费用本期同比下降86.98%，主要系子公司中电软件园一期项目后续工程开工，借款发生的费用
资本化所致。
营业利润同比增长113.77%，主要系公司营业毛利率增长及投资收益增加所致。
研发投入同比增长33.46%，主要系公司加大研发投入，研发人员增长所致。
归属于上市公司股东的净利润同比增长41.38%，主要系子公司湘计海盾及长城医疗净利润同比增长
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所致。
经营活动产生的现金流量净额同比减少-247.82%，主要是存货与应收账款增加的影响。
投资活动产生的现金流量净额同比大幅度减少，主要是公司购建固定资产支出大幅增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比增长1263.30%，主要是子公司中电软件园用于园区建设取得的长
期借款增加的影响。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2013年公司确定未来发展愿景为：“十二五”期间，把公司建设成主业明确、有核心竞争力和持续盈
利能力、对国家有贡献的电子信息产业行业的骨干企业。报告期内进一步明确了“聚焦主业发展”的认识，
确定了金融电子、高新电子和医疗电子等三大产业的发展方向。
确定经营计划为：以重大项目为载体，围绕金融电子、高新电子以及医疗电子三大主业，在不断做深、
拓宽现有业务领域的基础上，积极谋划新的业务增长点，并通过产业运营和资本运作相结合的模式，走内
涵式发展和外延式增长相结合的发展道路。确立以市场为导向、以客户为中心、以科技为引领、以盈利为
目标的经营思路。报告期内公司三大主业金融电子、高新电子、医疗电子呈现齐头并进的良好发展态势，
实现了较快增长。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期实现营业收入16.57亿元 ，同比增长10.32%，公司金融电子产品、高新电子产品、医疗电子产
品销售规模扩大、订单增加。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 2013 年 2012 年 同比增减（%）
销售量 98,882 150,240 -34.18%
电子产品制造业 生产量 108,068 122,972 -12.12%
库存量 16,014 23,063 -30.56%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内销售量、生产量、库存量同比减少主要原因系企业产品结构优化升级，部分生产产品的种
类结构发生变化。
因市场占有率相关统计口径不一致，故无法取得相关统计数据。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
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公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 578,132,926.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 34.88%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%）
1 中国工商银行股份有限公司 193,541,706.68 11.68%
2 中国建设银行股份有限公司 122,036,765.60 7.36%
3 中国银行股份有限公司 98,211,394.91 5.93%
4 湖南昂达电子有限公司 85,601,750.42 5.16%
5 湖南时运电脑有限公司 78,741,309.25 4.75%
合计 -- 578,132,926.86 34.88%
3、成本
行业分类
单位：元
2013 年 2012 年
行业分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
材料费（采购成
电子产品制造业 1,129,672,394.73 86.49% 1,074,162,364.32 87.35% -0.86%
本）
电子产品制造业 人工成本 37,113,812.03 2.84% 36,145,780.08 2.94% -0.1%
电子产品制造业 折旧费 15,336,221.42 1.17% 10,062,996.59 0.82% 0.35%
产品分类
单位：元
2013 年 2012 年
产品分类 项目 占营业成本比重 占营业成本比重 同比增减(%)
金额 金额
（%） （%）
电子产品制造业 信息安全 1,050,688,055.30 80.45% 1,024,123,653.87 83.28% -2.83%
电子产品制造业 高新电子 166,282,620.31 12.73% 141,683,074.44 11.52% 1.21%
说明
报告期内成本行业分类的主要构成项目为材料费（采购成本）、人工成本
