股票简称:合肥三洋 股票代码:600983 编号:2014-014
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
关于召开 2013 年度股东大会通知的更正公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月26日
在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及公司指定信息披露媒体《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露了《 公司关于召开2013年度股东大
会的通知》 公告编号:2014-011),定于2014年4月21日召开2013年度股东大会。
2014年1月25日,公司2014年第一次临时董事会审议通过了《公司与广东惠而浦
家电制品有限公司签署关于广东惠而浦家电制品有限公司管理权之<委托管理协
议>》、《公司与惠而浦(香港)有限公司签署关于托管海信惠而浦(浙江)电器
有限公司50%股权之<股权托管理协议>》的议案, 同意将上述两议案提交公司
2013年度股东大会审议。因《公司关于召开2013年度股东大会的通知》(公告编
号:2014-011)遗漏上述两议案,现做补充更正,增加上述议案后的公司关于
召开2013年度股东大会的通知为:
重要内容提示
● 会议召开时间:2014年4月21日(星期一)14:00
● 会议召开地点:公司五楼会议室
● 股权登记日:2014年4月14日
● 会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
一、召开会议基本情况
1、会议时间
现场会议时间:2014年4月21日(星期一),14:00
网络投票时间:2014年4月21日(星期一),上午9:30-11:30,下午13:00
-15:00
2、股权登记日:2014年4月14日
3、现场会议地点:公司五楼会议室
4、召集人:公司董事会
5、会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。(通过上海证券交易
所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通
过该系统行使表决权。)
6、会议表决方式:投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两
种投票中的一种表决方式。同一股份出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、提示公告:公司将于2014年4月16日就本次临时股东大会发布提示公告。
二、会议审议事项
1、审议《2013 年度董事会工作报告》
2、审议《2013 年度总裁工作报告(2013 年度财务决算)》
3、审议《公司 2013 年度利润分配预案》
4、审议《公司 2013 年年度报告及年报摘要》
5、审议《公司 2014 年度事业计划及财务预算报告》
6、审议《关于 2013 年度关联交易决算及 2014 年度关联交易总额预测的议
案》
7、审议《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
9、审议《2013 年度监事会工作报告》
10、审议《公司与广东惠而浦家电制品有限公司签署关于广东惠而浦家电制
品有限公司管理权之<委托管理协议>》
11、审议《公司与惠而浦(香港)有限公司签署关于托管海信惠而浦(浙江)
电器有限公司 50%股权之<股权托管理协议>》
(以上第 1 至 8 项议案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过、第 9
项议案已经公司第五届监事会第三次会议审议通过,具体内容见 2014 年 3 月 26
日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站:
http://www.sse.com.cn;第 10、11 项议案已经公司 2014 年第一次临时董事会
会议审议通过,具体内容见 2014 年 1 月 28 日《上海证券报》、《证券时报》、《中
国证券报》及上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。
三、会议出席对象
1、截止2014年4月14日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间
内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人委托书参加会议,
该代理人不必为公司股东;
2、本公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师;
3、公司董事会邀请的嘉宾。
四、现场会议登记办法
1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户、委托人授权委托书及代理人身
份证办理登记。
2、自然人股东持本人身份证、股东帐户办理登记;自然人股东委托代理人
出席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户和代理人身份证办理登记。
3、登记时间和地点:2014年4月16日、17日、18日(上午9:00-11:00时,下
午14:00-16:00时)到本公司证券办公室办理登记。
4、异地股东可用信函或传真方式登记(收件截止日2014年4月18日17:00 时)。
五、股东参加网络投票的办法
详见投资者参加网络投票的操作流程(附件2)。
六、其它事项
1、出席会议代表交通及食宿费用自理。
2、联系方式
联 系 人:方斌 孙亚萍
联系电话:0551-65338028
传 真:0551-65320313
联系地址:合肥市高新技术产业开发区科学大道96号
邮 编:230088
七、备查文件目录
1、合肥荣事达三洋电器股份有限公司2014年第一次临时董事会会议决议;
2、合肥荣事达三洋电器股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。
附件1、合肥荣事达三洋电器股份有限公司股东授权委托书(复印有效)
2、投资者网络投票的操作流程
特此公告。
合肥荣事达三洋电器股份有限公司董事会
2014年4月9日
附件 1:
合肥荣事达三洋电器股份有限公司股东授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人/单位出席合肥荣事达三洋
电器股份有限公司 2013 年度股东大会。委托人对下列议案表决如下:
序号 议案内容 同意 反对 弃权
1 《2013年度董事会工作报告》
《2013年度总裁工作报告(2013年度财务决
2
算)》
3 《公司2013年度利润分配预案》
4 《公司2013年年度报告及年报摘要》
5 《公司2014年度事业计划及财务预算报告》
《关于2013年度关联交易决算及2014年度关联
6
交易总额预测的议案》
《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通
7
合伙)的议案》
8 《关于修改〈公司章程〉的议案》
9 《2013年度监事会工作报告》
《公司与广东惠而浦家电制品有限公司签署关
10 于广东惠而浦家电制品有限公司管理权之<委
托管理协议>》
《公司与惠而浦(香港)有限公司签署关于托
11 管海信惠而浦(浙江)电器有限公司50%股权之
<股权托管理协议>》
如委托人对议案内容未做明确意见表示,受托人可根据其本人意愿代为行使
表决权。
委托人签字(或盖章): 委托人身份证(营业执照)号码:
委托人持有股份数: 委托人股东账号:
受托人签字: 受托人身份证号码:
委托日期:2014 年 月 日 委托期限:至本次股东大会结束时止。
附件 2:
投资者网络投票的操作流程
在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可于 2014 年 4
月 21 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00,通过上交所交易系统参加网络投
票。
一、投票流程
1、投票代码:
投票代码 投票简称 表决议案数量 投票股东
738983 三洋投票 11 A 股股东
2、表决方法
(1)一次性表决方法
如需对所有事项进行一次性表决的,按以下方式申报:
表决序号 议案内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权
本次股东大
1-11 号 会的所有11 738983 99.00 元 1 股 2股 3股
项提案
(2)分项/组表决方法:
在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号,以 1.00 元代表第
1 个需要表决的议案,依此类推。
申报 申报
序号 议案内容 同意 反对 弃权
代码 价格
1 《2013年度董事会工作报告》 738983 1.00 1 股 2股 3股
《2013年度总裁工作报告(2013年
2 738983 2.00 1 股 2股 3股
度财务决算)》
3 《公司2013年度利润分配预案》 738983 3.00 1 股 2股 3股
《公司 2013年年度报告及年报摘 738983
4 4.00 1 股 2股 3股
要》
《公司2014年度事业计划及财务预
5 738983 5.00 1 股 2股 3股
算报告》
《关于 2013年度 关联交易决算及
6 2014年度关联交易总额预测的议 738983 6.00 1 股 2股 3股
案》
《关于续聘华普天健会计师事务所
7 738983 7.00 1 股 2股 3股
(特殊普通合伙)的议案》
8 《关于修改〈公司章程〉的议案》 738983 8.00 1 股 2股 3股
9 《2013年度监事会工作报告》 738983 9.00 1 股 2股 3股
《公司与广东惠而浦家电制品有限
公司签署关于广东惠而浦家电制品
10 738983 10.00 1 股 2股 3股
有限公司管理权之<委托管理协
议>》
《公司与惠而浦(香港)有限公司
签署关于托管海信惠而浦(浙江)
11 738983 11.00 1 股 2股 3股
电器有限公司50%股权之<股权托管
理协议>》
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
二、投票举例
1、一次性表决方法的:
如对本次网络投票的全部提案投同意票的,申报价格填写“99.00 元”,申
报股数填写“1 股”,应申报如下:
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738983 买入 99.00 元 1 股
2、进行逐项表决的:
(1)如拟对本次网络投票的第一个议案《2013 年度董事会工作报告》投同
意票,对应的申报如下:
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738983 买入 1.00 元 1 股
(2)如拟对本次网络投票的第一个议案《2013 年度董事会工作报告》投反
对票,对应的申报如下:
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738983 买入 1.00 元 2股
(3)如拟对本次网络投票的第一个议案《2013 年度董事会工作报告》投弃
权票,对应的申报如下:
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738983 买入 1.00 元 3股
三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的提案较多,若股东需对所有的提案表达相同意见,建
议直接委托申报价格 99.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案,股东可
以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票,出现多次投票的(含现场投票、委托投
票、网络投票),以第一次投票为准。
3、股东大会有多项表决事项时,股东仅对某项或某几项议案进行网络投票
的,即视为出席本次股东大会,其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持
表决权数计算,对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》规定的,按照弃权计算。