江西三川水表股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议公告

                   江西三川水表股份有限公司
             第三届监事会第十八次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
    江西三川水表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会
议于2014年4月4日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2014年3月22日以
当面送达方式送达。会议应参加监事3人，实际到会监事3人。本次会议召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席罗安保先生主持，经与会监事逐项审议，通过如下议案：
    1、审议通过《2013年度监事会工作报告》
    表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    2、审议通过《2013年度财务决算报告》
    2013 年度公司实现营业收入 67,621 万元，比去年同期增长 10.32%；实现营
业利润 12,763.5 万元，同比增长 26.33%；利润总额 13,369.7 万元，同比增长
30.39%；归属于上市公司股东的净利润 10,090.2 万元，比去年同期增长 28.66%。
    表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    3、审议通过《2013年年度报告》及其摘要
    公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本着对全体股东负
责的态度，谨慎履行法律、法规赋予的职责，认真地审核了《2013年年度报告》
及其摘要。监事会认为,《2013年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，其内容客观、真实、全面地反
映了公司2013年度的经营管理和财务状况。
    表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    4、审议通过《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年度公司实现归属于母公
司股东的净利润10,090.2万元，其中母公司实现净利润79,766,115.78元。根据公
司章程的规定，提取法定盈余公积7,976,611.58元，加上上年结存未分配利润
197,464,046.47元，减去2012年度分配现金股利23,396,213.70元以及提取职工奖励
基金7,014,617.64元用于回购限制性股票，本年度末可供 股东分配的利润为
238,842,719.33元。母公司期末资本公积余额为535,017,471.00元。
    公司2013年度利润分配预案为：以2013年12月31日的总股本155,974,758股为
基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金15,597,475.80元。同时，
以2013年12月31日的总股本155,974,758股为基数，以资本公积金每10股转增6股，
合计转增股本93,584,855股。
    表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    5、审议通过《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    2013年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《募集
资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息
披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
    6、审议通过《2013年度内部控制自我评价报告》
    监事会认为，报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交
易所有关创业板上市公司的有关规定，制订并完善了各项内控制度，建立了较为
完善的内部控制体系，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完
善，符合相关法律法规要求及公司发展的实际需要，保证了公司各项业务活动的
有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。《2013
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
    表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
    7、审议通过《关于第四届监事会换届选举的议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会任期已满，
需进行换届选举。公司监事会提名罗安保先生、杨志清先生为第四届监事会的股
东代表监事候选人。罗安保先生、杨志清先生简历见附件。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
                                           江西三川水表股份有限公司
                                                             监事会
                                                 二〇一四年四月四日
附件：
                 第四届监事会股东代表监事候选人简历
    罗安保先生，1954 年出生，中国国籍，无境外居留权，中专学历。曾任鹰
潭市三川家用电器厂厂长、鹰潭市三川有限公司副董事长、副总经理，2004 年 5
月至今任公司监事、销售总监。
    罗安保先生与公司实际控制人不存在关联关系，持有公司股份180万股，没
有《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会处罚和被宣布为市
场禁入者且尚在禁入期，也没有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公
司监事的情形。
    杨志清先生， 1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，会计师、
统计师，1993-1999 年在江西潭花酒业有限责任公司任财务科长，2000 年-2004
年在创维集团控股有限公司任审计部审计经理，2005 年-2007 年在雅倩化妆品有
限公司任财务审计主管。2007 年至今，在江西三川水表股份有限公司任财务部
长。
    杨志清先生与公司实际控制人不存在关联关系，没有《公司法》第一百四十
七条的情形，未受过中国证监会处罚和被宣布为市场禁入者且尚在禁入期，也没
有被证券交易所惩戒或被认定为不适合担任上市公司监事的情形。