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江西三川水表股份有限公司独立董事关于相关事项的意见 下载公告
公告日期:2014-04-05
             江西三川水表股份有限公司独立董事
                        关于相关事项的意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定,我们作为江西三川水表股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,对公司第三届董事会第三十次会议的相关议案和公司2013年度相关
事项发表如下意见:
    一、关于2013年度内部控制自我评价报告的意见
    经核查,我们认为公司已建立比较健全的内部控制体系,制订了比较完善、
合理的内部控制制度。公司的各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中
得到了有效和严格的执行,能够防范日常运作中的经营管理风险,在所有重大方
面能保持有效的内部控制,基本达到了内部控制的整体目标。公司董事会《2013
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
    二、关于2013年度对外担保情况及关联方资金占用情况的意见
    公司已制定《对外担保管理办法》,并能够认真贯彻执行有关规定,严格控
制对外担保风险和关联方占用资金风险。截止本报告期末,公司未发生任何对外
担保事项,不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。截止本报
告期末,公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。
    三、关于2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的意见
    经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2013年度公司实现归属于母公
司股东的净利润10,090.2万元,其中母公司实现净利润79,766,115.78元。根据公
司章程的规定,提取法定盈余公积7,976,611.58元,加上上年结存未分配利润
197,464,046.47元,减去2012年度分配现金股利23,396,213.70元以及提取职工奖励
基金7,014,617.64元用于回购限制性股票,本年度末可供 股东分配的利润为
238,842,719.33元。母公司期末资本公积余额为535,017,471.00元。
    公司2013年度利润分配预案为:以2013年12月31日的总股本155,974,758股为
基数,每10股派发现金红利1元(含税),共计派发现金15,597,475.80元。同时,
以2013年12月31日的总股本155,974,758股为基数,以资本公积金每10股转增6股,
合计转增股本93,584,855股。
    分配预案符合公司当前的实际情况,保护了中小股东的利益,有利于公司
的持续稳定发展,公司独立董事同意董事会的利润分配预案。
    四、关于第四届董事会换届选举的议案的意见
    1、本次董事候选人提名的程序规范,符合《公司法》、《上市公司治理准
则》及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关规定;
    2、独立董事候选人李汉国先生、王忠明先生、夏敏仁先生,没有《公司法》
第一百四十七条中不得担任公司董事的情形,也没有被中国证监会确定为市场禁
入者且尚在禁入期的情况,符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求,我们认为其任职资
格符合担任上市公司独立董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的规定;
    3、独立董事候选人李汉国先生、王忠明先生、夏敏仁先生的任职资格尚需
提交深圳证券交易所审查。
                                        独立董事:唐广、李廷杰、王忠明
                                                         2014 年 4 月 4 日

  附件:公告原文
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