武汉三特索道集团股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无增加、变更提案；
2. 本次股东大会无否决议案的情况。
一、会议召开情况
1. 会议召开时间：2014 年 4 月 3 日（星期四）14：00 时；
2. 会议召开地点：武汉市武昌区八一路 483 号 1 号楼八楼会议
室；
3. 召开方式：现场投票；
4. 召集人：公司董事会；
5. 主持人：公司董事长刘丹军先生；
6. 本次股东大会召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东和股东授权委托代表共计 5 人，代表公司有表决
权的股份数为 37,655,694 股，占公司有表决权股份总数的 31.38%。
公司董事刘丹军、郑文舫、曾磊光；独立董事张龙平；监事肖和
平出席会议；公司高级管理人员叶宏森、陆苓、董建新；律师燕学善、
陆彤彤列席会议。
三、议案审议表决情况
会议对提案以记名投票的表决方式表决。表决结果如下：
1、 审议通过《2013 年度董事会工作报告》；
同意 37,655,694 票，占比 100%；反对 0 票，占比 0%；弃权 0 票，
占比 0%。
2、 审议通过《2013 年度监事会工作报告》；
同意 37,655,694 票，占比 100%；反对 0 票，占比 0%；弃权 0 票，
占比 0%。
3、 审议通过《2013 年度财务决算报告》；
同意 37,655,694 票，占比 100%；反对 0 票，占比 0%；弃权 0 票，
占比 0%。
4、 审议通过《2013 年度利润分配预案》；
同意 37,655,694 票，占比 100%；反对 0 票，占比 0%；弃权 0 票，
占比 0%。
5、 审议通过《2013 年度报告》及摘要；
同意 37,655,694 票，占比 100%；反对 0 票，占比 0%；弃权 0 票，
占比 0%。
6、 审议通过《关于公司 2014 年度银行贷款规模及提请股东大
会授权董事会在规模内审批的议案》；
同意 37,655,694 票，占比 100%；反对 0 票，占比 0%；弃权 0 票，
占比 0%。
7、 审议通过《关于续聘会计师事务所并提请股东大会授权董事
会决定其报酬的议案》；
同意 37,655,694 票，占比 100%；反对 0 票，占比 0%；弃权 0 票，
占比 0%。
8、 审议通过《关于补选第九届董事会董事暨董事候选人提名的
议案》。
同意补选叶宏森先生为武汉三特索道集团股份有限公司第九届
董事会董事，任期至第九届董事会届满。
补选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的
董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
同意 37,655,694 票，占比 100%；反对 0 票，占比 0%；弃权 0 票，
占比 0%。
注：以上“占比”均为占本次股东大会有表决权股份数的比例。
四、律师出具的法律意见
经验证，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司
法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《武
汉三特索道集团股份有限公司章程》的规定；出席会议人员的资格均
合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序
符合相关法律、法规及《武汉三特索道集团股份有限公司章程》的规
定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2013 年度股东大会决议；
2、《关于武汉三特索道集团股份有限公司 2013 年度股东大会的法
律意见书》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2014 年 4 月 4 日
