新疆北新路桥集团股份有限公司
关联交易暨工程合同公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2013 年 12 月 16 日
收到河南禹亳铁路发展有限公司发来的《中标通知书》，通知本公司被确定为禹亳铁
路许昌东至灵井段线下工程 BT 项目中标人，中标价为人民币 881,683,228 元（大写：
捌亿捌仟壹佰陆拾捌万叁仟贰佰贰拾捌元）。本公司已于 2013 年 12 月 17 日在《证
券时报》和巨潮资讯网上发布了《新疆北新路桥集团股份有限公司关联交易暨工程
中标公告》（公告编号：临 2013-77）。
2014 年 4 月 3 日，本公司与河南禹亳铁路发展有限公司签订了《许昌至禹州地
方铁路许昌南绕段（禹亳铁路二期一段）线下工程施工总承包合同文件》。
本公司持有该工程业主河南禹亳铁路发展有限公司（以下简称“禹亳公司”）34%
的股权，且本公司有关联自然人在禹亳公司担任董事和高级管理人员，因此禹亳公
司构成本公司的关联方，本公司承接上述工程构成关联交易。
因上述工程由禹亳公司委托招标代理机构：河南省机电设备招标股份有限公司，
履行了公开招标程序，按照深交所《股票上市规则》有关规定，本公司系因公开招
标行为导致与关联人发生的关联交易，因此豁免履行关联交易审议相关程序。
上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况及主要财务数据
（一）基本情况
业主名称：河南禹亳铁路发展有限公司
住所：许昌市文峰路 32 号
法定代表人： 郑献锋
注册资本：壹拾柒亿肆仟贰佰肆拾叁万圆整
实收资本：壹拾伍亿伍仟万圆整
经营范围：铁路客货运输，铁路运营延伸服务；铁路专用设备配件、铁路建设
器材的销售；铁路运输技术服务。
禹亳公司的股东由河南省漯周界高速公路有限责任公司（以下简称“漯周高
速”）、河南中航铁路发展有限公司（以下简称“中航发展”）及本公司组成，禹亳公
司的股权结构如下：
股东名称 出资额（万元） 出资比例（%）
漯周高速 60,950 35%
北新路桥 59,243 34%
中航发展 54,050 31%
合计 174,243 100%
（二）主要财务数据
截至 2013 年 12 月 31 日，禹亳公司经经审计的资产总计为 412,967.33 万元，
净资产为 199,405.43 万元。禹亳公司是禹亳铁路的项目法人公司，由于禹亳铁路项
目尚处于建设期，尚未通车运营，因此禹亳公司目前没有产生营业收入和利润。
三、工程概况及合同的主要内容
（一）工程概况
禹亳铁路许昌东至灵井段是规划禹亳铁路通道的重要组成部分。本项目的建设
对于降低该区域货物运输成本，提高运输效益，促进沿线经济发展具有重要作用。
禹亳铁路许昌东至灵井段线下工程内容包括：线下桥涵工程，土石方工程，站场工
程等。
（二）合同的主要内容
1.工程工期：912 日历天
2.工程质量：符合国家现行质量验收标准和设计要求
3.合同价：881,683,228 元（大写：捌亿捌仟壹佰陆拾捌万叁仟贰佰贰拾捌元）
4.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复
5.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款
6.违约责任：承包人如发生合同约定的违约情形，发包人可通知承包人立即解
除合同，并按有关法律处理。
发包人如发生合同约定的违约情形，承包人可向发包人发出通知，要求发包人
采取有效措施纠正违约行为。
7.争议的解决：发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。
合同当事人友好协商解决不成的，任何一方可在发包人所在地的人民法院提起诉讼。
四、关联交易的影响
该项目合同金额约为人民币 8.8 亿元，约占本公司 2012 年度经审计营业总收入
的 25.19%，合同履行不影响本公司业务的独立性。
五、年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2014 年年初至本公告披露日本公司与禹亳公司发生的工程往来款金额为
28,478,842.00 元 ， 工 程 保 证 金 余 额 为 77.31 万 元 ， 工 程 预 付 款 余 额 为
117,129,674.00 元。
六、备查文件
《许昌至禹州地方铁路许昌南绕段（禹亳铁路二期一段）线下工程施工总承包
合同文件》。
特此公告。
新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
二〇一四年四月三日
