债券代码：122139 债券简称：11 洪水业
江西洪城水业股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司第五届监事会第六次会议于 2014 年 4 月 1 日（星
期二）在公司十三楼会议室召开。应出席会议监事 3 人，到会监事 3 人，符合《公
司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
本次会议的议题经各位监事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过了《洪城水业 2013 年度监事会工作报告》；
（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《洪城水业 2013 年年度报告及其摘要》；
公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号——年度报告的内容与格式(2012)》（以下简称“《年报准则》”）和《上海
证券交易所股票上市规则(2013)》（以下简称“《股票上市规则》”）的规定及《关
于做好上市公司 2013 年年度报告工作的通知》的有关规定和要求，对董事会编
制的公司 2013 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意
见，与会全体监事一致认为：
(一)、公司 2013 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
(二)、公司 2013 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2013 年度的经营
管理和财务状况等事项；
(三)、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2013 年年报编制和
审议的人员有违反保密规定的行为；
(四)、因此，我们保证公司 2013 年年度报告所披露的信息真实、准确、完
整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《洪城水业 2013 年度财务决算和 2014 年财务预算报告》；
（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
该议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《洪城水业 2013 年度利润分配预案》；
（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
该议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于洪城水业 2014 年度日常关联交易预计的议案》；
（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
该议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于洪城水业 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》；
（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
七、审议通过了《关于洪城水业 2013 年度内部控制审计报告的议案》;
（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
八、审议通过了《关于修改<公司章程>有关分红条款的议案》；
（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
该议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过了《洪城水业关于向南昌水业集团有限责任公司租赁土地的关
联交易议案》。
（其中：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司监事会
二○一四年四月三日
