新疆北新路桥集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议的公告

                  新疆北新路桥集团股份有限公司
            第四届董事会第二十五次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开
第四届董事会第二十五次会议的通知于 2014 年 3 月 24 日以传真和邮件的形式向
各位董事发出，会议于 2014 年 4 月 1 日以通讯表决方式召开。应参加表决董事
9 人，实际表决董事 9 人，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。经董事表决，形成以下决议：
    一、 审议并通过《关于为子公司提供担保额度的议案》，此议案需提交公
司股东大会审议。
    本公司董事会认为：公司为鼎源租赁、岩土公司两家子公司提供担保有利于
提高其融资能力，满足其正常经营融资需求，保障其经营业务的顺利开展。子公
司具备偿债能力。董事会同意公司为鼎源租赁、岩土公司向银行等金融机构分别
申请不超过 50,000 万元、10,000 万元人民币担保额度。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《新疆北新路桥集团股份有限公司对外担保公告》具体内容详见 2014 年 4
月 3 日《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    二、 审议并通过《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《新疆北新路桥集团股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的
公 告 》 具 体 内 容 详 见 2014 年 4 月 3 日 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
   备查文件：公司第四届董事会第二十五次会议决议
   特此公告
                               新疆北新路桥集团股份有限公司董事会
                                      二〇一四年四月一日