监事会报告
2013 年，公司主业保障资源尚未释放，转场运营风险较高；在航班保障任
务繁重，安全运行压力较大等诸多不利条件下，公司管理层不断开拓创新，科学
决策，实现了公司业务和经营业绩的稳步增长。公司监事会以《公司法》、《证券
法》等相关法律法规及公司章程为指导，按照监管部门对上市公司治理规范的要
求，认真履行监督职能，对重大事项独立地发表专项意见，切实维护了公司利益
和全体股东的权益。现将 2013 年监事会工作报告如下：
一、 监事会会议情况
报告期内，共召开4次监事会，审议15项议案。监事会列席了公司每一次的
股东大会和董事会议，认真审阅会议议案和决议，监督会议的审议程序，确保董
事会和股东大会各项决议形成的规范性，对决议贯彻落实的时效性进行监督，全
力保证公司治理规范运作。具体情况如下：
会议 会议时间 召开 议案 决议
方式
1、公司 2012 年度监事会报告；
1 第五届监事会 2013年3月27日 现场 2、公司 2012 年度总经理工作报告； 通过
第九次会议 3、公司 2012 年度财务决算报告；
4、公司 2012 年度利润分配预案；
5、公司 2012 年年度报告及摘要；
6、关于公司 2012 年度关联交易及 2013 年度
日常关联交易预计的议案；
7、关于聘任中瑞岳华会计师事务所为公司
2013 年度财务审计机构和内部控制审计机
构的议案；
8、关于公司会计政策变更的议案；
9、关于公司《2012 年度内部控制自我评价
报告》的议案；
10、关于公司《2012 年度内部控制审计报告》
的议案。
2 第五届监事会 2013年4月25日 通讯 公司2013年第一季度报告； 通过
第十次会议
3 第五届监事会 2013年8月14日 现场 公司2013年半年度报告及摘要； 通过
第十一会议
1、公司 2013 年第三季度报告；
4 第五届监事会 2013年10月30 现场 2、关于公司飞行区内 2 号排水泵站资产报废 通过
日 处理的议案；
第十二会议
3、关于转让深圳市机场港务有限公司股权的
议案。
二、履行监督职能，对公司重要事项发表监事会意见
2013 年，监事会依照有关法律法规和公司章程的有关规定，对公司股东大
会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督。报告期内，监
事会依据客观情况和职业能力，对公司会计政策变更、公司签署《T3 航站楼室
外广告业务综合配套资源使用合同》、公司贵宾服务业务经营模式调整的关联交
易、转让深圳市机场港务有限公司股权等事项发表了专项意见。
三、监事会对公司2013年度工作总体评价
报告期内，公司顺利实现无差错一次性转场，圆满完成安全服务保障任务，
航空主业健康发展，迎来了旅客吞吐量突破3000万人次的新跨越。公司董事会和
经理层严格按照法律法规和《公司章程》的规定履行职责，较好地完成了年度各
项经营目标。监事会总体评价意见如下：
（一）公司治理规范运作
公司持续优化内部控制管理体系的建设，内控体系能够有效覆盖各项经营管
理活动；各项经营活动运行正常，经营决策程序规范；公司董事、高级管理人员
具备诚信、勤勉的职业操守，能够从切实维护股东利益出发，忠实履行职责，遵
守国家法律、法规，无损害公司利益和股东利益的行为发生。
（二）公司财务会计管理及募集资金使用情况
2013 年，公司能够按照企业会计准则、会计制度以及监管政策要求编制真
实、准确、完整的财务报告并进行及时、公平披露；公司年度报告真实反映了公
司的财务状况和经营成果。2013 年 3 月 27 日，董事会审议通过了《关于公司会
计政策变更的议案》，监事会在全面了解相关情况后认为：公司会计政策变更事
项的审议程序符合法定程序。公司提出的会计政策变更，严格遵循了财政部发布
的相关意见，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况，符合公司及所有股东
的利益。
监事会对公司募集资金使用情况持续进行监督，认为公司最近一次募集资金
实际投入项目和承诺投入项目基本一致。募集资金管理的制度和执行情况均符合
中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合全体股东特别是中小投资者及公
司的利益。
（三）关联交易方面
报告期内，公司能够严格按照《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定
审议决策关联交易事项，能够及时、真实、完整地予以披露。监事会对每项关联
交易进行了事前认可并进行有效监督，2013 年，董事会审议了《关于公司 2012
年度关联交易及 2013 年度日常关联交易预计的议案》、《关于签署的议案》、《关于公司贵宾服务业务经营模式
调整的关联交易议案》、《关于转让深圳机场港务有限公司股权的议案》，所有关
联交易的审议程序符合《公司章程》要求，交易价格公平合理，具备市场公允性，
不存在损害公司及中小股东利益的行为。公司建立了防止大股东及其关联人占用
本公司资金的长效机制，不存在大股东及其关联人违规占用本公司资金的情况。
（四）内控体系建设情况
公司已建立了完整、规范、有效的内部控制体系并严格执行,公司内部控制
自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，
其改进措施具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控
治理能力，起到了防范经营风险的作用。公司已建立了较为规范、健全、有效的
内部控制体系，不存在重大缺陷、重大问题和异常事项。公司各项制度自制订以
来得到了有效贯彻执行。报告期内，公司不存在违反深交所《上市公司内部控制
指引》及公司各项内部控制制度的情形。
（五）内幕信息知情人登记管理制度实施情况
公司按监管规定建立了《公司内幕信息知情人登记管理制度》并严格遵照执
行，报告期内，未发生内幕信息知情人违规买卖本公司股票的行为，未发生受到
监管部门因上述原因而出具的查处和整改情况。
2014年，公司监事会将继续围绕《公司法》和《公司章程》赋予的监督职责
开展日常工作，公正公平，履职尽责。加强对决议贯彻执行的检查力度，监督公
司规范运作，保护广大股东权益，推动公司持续健康发展。
深圳市机场股份有限公司监事会
二〇一四年四月一日
