深圳市飞马国际供应链股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（1）对外投资的基本情况
根据业务发展需要，深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）在中国（上海）自由贸易试验区设立了一家全资子公司，公司名称：上
海银钧实业有限公司，注册资本：人民币 1,000 万元。公司以自有资金出资，占注册
资本的 100%，相关工商手续已于近日办理完毕。截止本公告日，注册资本金尚未投
入。
（2）对外投资审批程序
根据公司于 2013 年 5 月 7 日召开的 2012 年年度股东大会审议通过的《关于授
权公司董事会、管理层对外投资的议案》以及《公司章程》等相关规定，本项对外
投资在公司经营管理层审批权限内，无需提交董事会及股东大会审议。
（3）本项对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（1）出资方式
投资主体为本公司，无其他出资主体，投资设立的子公司注册资本为人民币 1,000
万元，全部来自公司自有资金。截止本公告日，注册资本金尚未投入。
（2）设立的全资子公司的基本情况
公司名称：上海银钧实业有限公司；
住 所：中国（上海）自由贸易试验区菲拉路 45 号全幢楼 5 层 M2 部位；
企业类型：一人有限责任公司（法人独资）；
法人代表：黄壮勉；
注册资本：人民币 1,000 万元（认缴，股东以其认缴的出资额或认购的股份为限
对公司承担责任）；
经营范围：实业投资；从事货物与技术的进出口业务，转口贸易、区内企业间
的贸易及贸易代理，海上、航空、公路国际货物运输代理，国内货物运输代理，商
务咨询（除经纪），展览展示服务，园林绿化，煤炭、焦炭、矿产品（除专控）、有
色金属、建筑材料，塑料制品、橡胶制品、金属制品、木材、石材、钢材、燃料油
（除危险品）、化工产品及原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸
品、易制毒化学品）、食用农产品（不含生猪产品）的销售；电子商务（不得从事增
值电信、金融业务）。【经营项目涉及行政许可的，凭许可证件经营】
三、对外投资合同的主要内容
本项对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（1）投资的目的
设立子公司是为了进一步完善公司的资源能源行业供应链运营网络，利用上海
自贸区的相关政策、管理、信息、金融等便利条件更好配合公司相关业务拓展，提
高公司业务的运营效率，增强公司业务竞争力。
（2）存在的风险
设立子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险
等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。
（3）对公司的影响
本次投资符合公司未来发展战略，有利于公司充分利用上海自贸区先行先试的
政策优势与创新环境，积极探索、创新高端物流供应链管理模式与服务，增强公司
核心竞争力和市场控制力，巩固公司在相关行业内的地位，促进公司稳定、可持续
发展。
五、其他
设立的全资子公司的相关工商手续已办理完毕。截止本公告日，注册资本金尚
未投入。
六、备查文件
1、上海银钧实业有限公司相关工商证照。
特此公告。
深圳市飞马国际供应链股份有限公司董事会
二〇一四年四月三日
