南京栖霞建设股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京栖霞建设股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于 2014 年 3
月 24 日以电子传递方式发出，会议于 2014 年 3 月 31 日在南京市龙蟠路 9 号兴
隆大厦召开，董事会成员 7 名，实际出席董事 7 名，会议符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：
一、2013 年度总裁工作报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、2013 年度董事会工作报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、2013 年度财务决算报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、2013 年度利润分配预案
公司（母公司）2013 年度实现净利润 354,018,375.84 元，提取 10%的法定
盈余公积 35,401,837.58 元，加上年初未分配利润 572,373,065.42 元，扣除本期
派 发 现 金 股 利 105,000,000.00 元 ， 年 末 实 际 可 供 股 东 分 配 的 净 利 润 为
785,989,603.68 元。公司决定以 2013 年末股份总额 105,000 万股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金 105,000,000.00 元。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、支付 2013 年度会计师事务所报酬及 2014 年度续聘的议案
公司（含控股子公司）支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2013 年度
的财务审计费用 60 万元，内部控制审计费用 15 万元。续聘该所为公司 2014 年
度财务审计机构和内部控制审计机构。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、2013 年年度报告及年度报告摘要
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、2013 年度内部控制评价报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、2013 年度内部控制审计报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
九、2013 年度企业公民报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、关于 2014 年日常关联交易的议案
公司 2014 年拟继续从关联方南京星叶门窗有限公司、南京住宅产业产品展
销中心、南京栖霞建设集团建材实业有限公司购买塑钢门窗、铝合金门窗、涂料、
保温材料、墙地砖、装修等建材，同时聘请关联方南京东方建设监理有限公司、
南京星叶房地产营销有限公司（或子公司南京栖云置业顾问有限公司）、南京星
叶广告有限公司为本公司提供劳务。
内容详见公司 2014 年日常关联交易公告。
关联董事江劲松先生、陈兴汉女士、范业铭先生回避表决，出席会议有效表
决权数为 4 票。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十一、在授权范围内为子公司提供借款担保的议案
内容详见《在授权范围内为子公司提供借款担保的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十二、召开 2013 年度股东大会的议案
于 2014 年 4 月 23 日召开 2013 年度股东大会。内容详见《关于召开 2013 年
度股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
南京栖霞建设股份有限公司董事会
2014 年 4 月 1 日
