南京栖霞建设股份有限公司2014年日常关联交易公告

                            南京栖霞建设股份有限公司
                              2014 年日常关联交易公告
          本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
      或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
          一、预计全年日常关联交易的基本情况
                                                                                    原预计
               按产品或劳务                     预计 2014   2013 年的   占同类交
关联交易类别                       关联人                                          2013 年的
               等进一步划分                     年的金额    实际金额    易的比例
                                                                                      金额
               铝合金门窗、    南京星叶门窗有
                                                3000 万元    16 万元     2.31%     2000 万元
                 塑钢门窗等        限公司
                               南京住宅产业产
               涂料、保温材
 采购原材料                    品展销中心、南
               料、墙地砖、
                               京栖霞建设集团   2000 万元   502 万元     1.71%     4000 万元
               装修等建筑材
                               建材实业有限公
                     料
                                       司
                               南京东方建设监
                 工程监理                       800 万元    614 万元     27.94%    800 万元
                                 理有限公司
                               南京星叶房地产
                               营销有限公司、
                 营销代理                       800 万元    600 万元     35.11%    800 万元
                               南京栖云置业顾
接受关联人提
                                 问有限公司
  供的劳务
                               南京星叶广告有
                 宣传策划                        50 万元       0           --       50 万元
                                   限公司
                               南京栖霞建设集
               建筑设计咨询    团建筑设计有限      0           0           --       50 万元
                                     公司
                    合计                        6650 万元   1844 万元      --      7700 万元
          鉴于铝合金门窗、涂料、保温材料等建筑材料的采购数量根据房地产项目开
      发进度及建设需要确定，2013 年度，根据工程建设进度，公司采购的铝合金门
      窗、塑钢窗等和涂料、保温材料等建筑材料较计划预计的金额大幅减少，另外，
      本期在建项目门窗等工程未完成加工制作及结算。
          二、关联方介绍和关联关系
          1、关联关系及关联方基本情况
             与本公司的               注册资               法人
 关联方名称               注册地址                                       主营业务
                 关系                    本                代表
南京栖霞建设 受本公司控 南京市栖霞区 5000 万               何 勇 建筑材料销售；门窗及其他
集团建材实业 股股东控制 马群街道马群 元 人 民              智    住宅部分配件销售、安装、
有限公司                科技园内      币                         售后服务；经济信息咨询。
南京星叶门窗 受本公司控 南京市栖霞区 300 万元              何 勇 建筑门窗、遮阳门窗及住宅
有限公司     股股东控制 马群街道马群 人民币                智    部配件的生产、销售、安装
                        科技园内                                 服务；建筑材料销售。
南京住宅产业 受本公司控 南京市栖霞区 1000 万               江浩 展示和销售国家 2000 年小
产品展销中心 股股东控制 和燕路 251 号 元 人 民                   康城乡住宅科技产业工程
                                      币                         和国家级示范工程推荐使
                                                                 用的住宅产品及国内外先
                                                                 进优质、高科技新型建材和
                                                                 住宅配套产品、涂料。
南京东方建设   受本公司控   南京市栖霞区        500 万元   王 小 一般工业与民用建筑工程
监理有限公司   股股东控制   和燕路 251 号       人民币     青    的建设监理。
南京星叶房地   受本公司控   南京市栖霞区        51 万 元   张冰 房地产经纪代理、服务、商
产营销有限公   股股东控制   和燕路 251 号       人民币           品房销售；企业形象设计、
司                                                               策划；投资咨询代理。
南京栖云置业 受本公司控 南京市栖霞区 50 万 元              张冰 房地产经纪代理、服务；企
顾问有限公司 股股东控制 马群街道马群 人民币                      业形象设计、策划；投资咨
                        科技园内                                 询。
南京星叶广告 受本公司控 南京市栖霞区 51 万 元              张冰 设计、制作、代理影视、报
有限公司     股股东控制 和燕路 251 号 人民币                     刊、礼品广告； 代理发布
                                                                 本公司建筑工地及自有建
                                                                 筑物户外广告。
         注：本公司的控股股东为南京栖霞建设集团有限公司，持有公司股份
     360,611,003 股，占公司总股本的 34.34％。
         2、关联方履约能力
         以上关联方财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，公司基本不
     存在履约风险。
         三、关联交易的主要内容和定价政策
          关联人                   关联交易的主要内容和定价政策
                         本公司购买铝合金门窗、塑钢门窗等。公司根据房地产项
                         目开发进度及建设需要确定购买量，分期签订购货协议。
  南京星叶门窗有限公司 定价原则为低于行业同类、同档次产品的市场平均价格。
                         结算方式为根据购货协议约定预付部分价款，根据建设需
                         要分期送货，货送现场后根据实际送货量结算货款。
  南京住宅产业产品展销 本公司购买涂料、保温材料、墙地砖、装修等建筑材料。
  中心、南京栖霞建设集团 公司根据房地产项目开发进度及建设需要确定购买量，分
  建材实业有限公司     期签订购货协议。定价原则为低于行业同类、同档次产品
                       的市场平均价格。结算方式为根据购货协议约定预付部分
                       价款，根据建设需要分期送货，货送现场后根据实际送货
                       量结算货款。
                       该公司通过南京市建筑工程交易中心向本公司的工程项
南京东方建设监理有限 目投标获取监理项目，中标后与本公司签订监理合同，为
          公司         本公司提供工程监理服务。监理服务按国家收费标准收
                       费，并根据实际工程进度结算监理费。
                       该公司与本公司签订营销代理服务协议，服务内容为房地
南京星叶房地产营销有
                       产前期项目定位、客群定位、营销推广、销售代理、咨询
限公司、南京栖云置业顾
                       服务等方面。该公司根据行业惯例及竞标结果收取服务
      问有限公司
                       费。财务结算方式以销售回笼资金按季度结算。
                       该公司通过竞稿的方式与本公司签订广告服务协议，服务
南京星叶广告有限公司 内容为房地产项目的营销推广、形象定位、媒体策划等方
                       面。该公司根据行业惯例收取服务费。
      四、交易目的和交易对上市公司的影响
       关联人                                交易目的
                       该公司与本公司建立了良好的合作关系，能够保证所供应
南京星叶门窗有限公司 的铝合金门窗、塑钢门窗等建材的质量，并且供货及时，
                       售后服务便捷。
南京住宅产业产品展销 该公司与本公司建立了良好的合作关系，能够保证所供应
中心、南京栖霞建设集团 的涂料等建材的质量，并且供货及时，售后服务便捷。
  建材实业有限公司
                       该公司拥有高素质的工程技术人才，能够为本公司的工程
南京东方建设监理有限
                       建设质量、工期控制提供优质、高效的服务，该公司可以
          公司
                       通过招投标持续为本公司提供工程监理服务。
                       该公司拥有高素质营销技术人才，能按照公司长期发展规
南京星叶房地产营销有
                       划，提供优质咨询服务，保证公司品牌建设。该公司长期
限公司、南京栖云置业顾
                       贮备优质客源，搭建公司资源平台，并结合细分市场分析，
      问有限公司
                       为前期定位、决策提供参考依据。
                       该公司拥有专业的平面设计人才、营销推广策划人才、优
南京星叶广告有限公司 秀的文案人才，能满足公司项目的广告推广和营销策划需
                       要。
      关联交易对上市公司的影响：以上关联交易是在公平、互利的基础上进行
  的，未损害上市公司的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产
  生大的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。
      五、审议程序
      经独立董事认可，此项关联交易提交公司第五届董事会第二十一次会议审
  议。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，关联董事江劲松先生、陈兴汉女士、范
业铭先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。
    公司独立董事沈坤荣先生、李启明先生、张明燕女士对此项关联交易发表的
意见为：此项关联交易对上市公司及全体股东是公平的，不存在损害中小股东利
益的情况，此项交易符合公司和全体股东的利益。
    六、备查文件目录
    1、董事会决议以及经董事签字的会议记录；
    2、经独立董事签字确认的独立董事意见。
                                       南京栖霞建设股份有限公司董事会
                                                       2014 年 4 月 1 日