/ 2
广东雅达电子股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
一、会议召开情况
广东雅达电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2014年3月28日在公司二楼会议室举行。本次会议通知以直接送达方式发出，公司全体董事王煌英、汤晓宇、叶德华、邓大智、李桂友均出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王煌英先生召集与主持。
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
二、会议审议事项及议案表决情况
会议以举手表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司2013年度总经理工作报告的议案》。议案表决
结果：同意票数5票，无反对票，无弃权票。
二、审议通过了《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》。议案表决
结果：同意票数5票，无反对票，无弃权票。本议案还需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司2013年度财务报表审计报告的议案》。议案表
决结果：同意票数5票，无反对票，无弃权票。
四、审议通过了《关于公司2013年度财务结算报告的议案》。议案表决结
果：同意票数5票，无反对票，无弃权票。本议案还需提交股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。拟定分配方
案如下：以截至2013年12月31日止公司总股本5352万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4.00元人民币（含税）。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券简称：雅达股份证券代码：430556 公告编号：2014-002
2 / 2
议案表决结果：同意票数5票，无反对票，无弃权票。本议案还需提交股东大会审议。
六、审议通过了《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》。议案表决结
果：同意票数5票，无反对票，无弃权票。本议案还需提交股东大会审议。
《广东雅达电子股份有限公司2013年年度报告》全文及摘要刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露网平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）。
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意继续聘请北京兴
华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。议案表决结果：同意票数5票，无反对票，无弃权票。
八、审议通过了《关于2014年度绩效考核方案的议案》。议案表决结果：
同意票数5票，无反对票，无弃权票。
九、审议通过了《关于提议召开公司2013年度股东大会的议案》。议案表
决结果：同意票数5票，无反对票，无弃权票。
决定于2014年4月21日上午10:00在公司二楼会议室召开公司2013年度股东大会，具体内容详见同时刊载于全国股份转让系统公司指定的信息披露网平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）之《广东雅达电子股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知》。
三、备案文件
《广东雅达电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
特此公告
广东雅达电子股份有限公司
董事会
二〇一四年三月三十一日
