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广东雅达电子股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
一、会议召开情况
广东雅达电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于 2014 年 3 月 28 日在公司二楼会议室举行。本次会议通知于 2014 年 3 月 18日以直接送达或电子邮件方式发出,公司全体监事崔百海、黄国生和邓小花均出席了会议,会议由崔百海先生召集与主持。
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
二、会议审议事项及表决情况
1、审议通过了《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》。议案表决结
果:同意票数3票,无反对票,无弃权票。本议案还需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2013年度财务报表审计报告的议案》。议案表决
结果:同意票数3票,无反对票,无弃权票。
3、审议通过了《关于公司2013年度财务结算报告的议案》。议案表决结果:
同意票数3票,无反对票,无弃权票。本议案还需提交股东大会审议。
4、审议通过了《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》。议案表决结果:
同意票数3票,无反对票,无弃权票。本议案还需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意继续聘请北京兴华
会计师事务所为公司2014年度审计机构。议案表决结果:同意票数3票,无反对票,无弃权票。本议案还需提交股东大会审议。
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券简称:雅达股份证券代码:430556 公告编号:2014-003
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三、备查文件
《广东雅达电子股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
特此公告
广东雅达电子股份有限公司
监事会
二〇一四年三月三十一日