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广东雅达电子股份有限公司
关于召开 2013 年度股东大会的通知
根据本公司第二届董事会第五次会议决定，兹定于 2014 年 4 月 21 日召开广东雅达电子股份有限公司 2013 年度股东大会，现就本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2013年4月21日上午10:00
2、召开地点：广东省河源市源城区高埔岗雅达工业园公司二楼会议室
3、召开方式：现场会议
4、会议召集人：董事会
5、表决方法：现场书面表决
二、会议审议事项
1、关于公司2013年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2013年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2013年度财务结算报告的议案
4、关于公司2013年度利润分配方案的议案
5、关于公司2013年年度报告及摘要的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
三、出席会议的对象
1、截至2014年4月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。
公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券简称：雅达股份证券代码：430556 公告编号：2014-006
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3、本公司聘请的律师。
四、会议登记事项
(一)登记时间：2014年4月18日08:30～12:00,13:30～17:00
(二)登记地点：公司二楼会议室
(三)登记方法：
1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他
人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件。
2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证
明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。
《授权委托书》请见附件。
五、其他事项
(一)会议联系方式
联系人：陈运平
联系地址：广东省河源市源城区高埔岗雅达工业园，邮编：517000
电话：0762-3493688，传真：0762-3495889
(二)与会交通及食宿自理
六、备案文件
《广东雅达电子股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》
特此通知
广东雅达电子股份有限公董事会
二〇一四年三月三十一日
【附件】
授权委托书
委托人姓名或名称：
委托人身份证号（或营业执照号）:
委托人证券账户号： 持股数： 股
受托人姓名：
授托人身份证号：
兹委托 先生/女士代表本人出席广东雅达电子股份有限公司于二〇一四年四月二十一日上午 10:00 举行的公司 2013 年度股东大会，代为签署有关文件并行使表决权。委托人对议案事项的表决意见如下：
序号议案名称表决意见
1 关于公司2013年度董事会工作报告的议案□同意□反对□弃权2 关于公司2013年度监事会工作报告的议案□同意□反对□弃权3 关于公司2013年度财务结算报告的议案□同意□反对□弃权4 关于公司2013年度利润分配方案的议案□同意□反对□弃权5 关于公司2013年年度报告及摘要的议案□同意□反对□弃权6 关于续聘会计师事务所的议案□同意□反对□弃权如果委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己意思表决：□是□否
受托人（签名）：
委托人（签名/盖章）：
法定代表人（签名）：
年月日
