北京指南针科技发展股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告
暨召开 2013 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议于2014年 3月 28日以现场会议的形式在北京市朝阳区望京东路8号锐创国际中心 2号楼 4层公司会议室召开。会议通知于 2014 年 3 月 18 日以通讯方式发出。公司现有董事 9人，董事曹文海委托董事顿衡代为表决，实际参加会议的董事 8人。会议由董事长顿衡先生主持，监事会成员、董事会秘书及其他高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以现场投票的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《2013 年董事会工作报告》，并提请股东大会审议；
同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
2、审议通过《2014 年经营层工作计划》；
同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
3、审议通过《2013 年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；
同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
4、审议通过《2013 年财务决算报告》，并提请股东大会审议；
同意票数为 8票，反对票数为 1票，弃权票数为 0票，
董事温邦彦投反对票的理由是财务报表未体现出公司实际经营情况。
5、审议通过《2014 年全年预算方案》，并提请股东大会审议；
同意票数为 8票，反对票数为 1票，弃权票数为 0票，
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董事温邦彦投反对票的理由是财务报表未体现出公司实际经营情况。
6、审议通过《2013 年利润分配方案》，并提请股东大会审议；
2013 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
7、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；
同意续聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年度审计机构。
同意票数为 8票，反对票数为 1票，弃权票数为 0票，
董事温邦彦投反对票的理由是财务报表未体现出公司实际经营情况。
8、审议通过《关于使用公司闲置资金进行投资的议案》，并提请股东大会审
议；
公司将在稳健的前提下，使用闲置资金进行非保本型银行理财产品的投资，总额度不设立上限，以进一步提高公司闲置资金的效益。
同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
9、审议通过《关于提名张黎红女士为公司副总经理的议案》；
因张黎红女士现任公司职工监事，张黎红女士副总经理的任命将于其辞去监事职务后生效。
同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
10、审议通过《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》；
同意票数为 9票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
三、公司 2013 年年度股东大会通知如下：
（一）会议时间：2014年4月17日上午9:30
（二）会议地点：北京市朝阳区望京东路8号锐创国际中心2号楼4层公司大
会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）出席对象：
1、截至2014年4月8日下午，股份转让结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
（五）召开方式：现场会议
（六）会议审议事项；
1、审议《2013 年董事会工作报告》；
2、审议《2013 年年度报告及摘要》；
3、审议《2013 年财务决算报告》；
4、审议《2014 年全年预算方案》；
5、审议《2013 年利润分配方案》；
6、审议《2013 年监事会工作报告》；
7、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
8、审议《关于使用公司闲置资金进行投资的议案》。
（七）会议登记事项：
1、登记时间：2014 年 4 月 10 日至 2014 年 4 月 15 日（周末双休日除外）
上午:9:00-11:00 ，下午:1:00-4:00
2、登记地点：董事会秘书处。
3、登记方式：
出席会议的股东应持有以下文件办理登记：
1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
《授权委托书》、《法定代表人身份证明书》请见附件。
（八）会议联系方式：
联系地址：北京朝阳区望京东路 8号锐创国际中心 2号楼 4层
联系电话：010－82559988
传真：010－82559
邮政编码：100102
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联系人：孙鸣
（九）其他
1、会议材料备于董事会办公室；
2、临时提案请于会议召开十天前提交；
3、本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2014 年 3 月 28 日
附件：
授权委托书?
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股数:
法定代表人（法人股东填写此栏）：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托人证券账号:
兹委托 先生/女士代表我单位/个人出席北京指南针科技发展股份有
限公司 2013 年年度股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代
表我单位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。委托人对有关议案表决如下（请在相应
的表决意见项下划“√”）
议案
序号议案名称
表决意见
同意反对弃权
1 《2013 年董事会工作报告》
2 《2013 年年度报告及摘要》
3 《2013 年财务决算报告》
4 《2014 年全年预算方案》
5 《2013 年利润分配方案》
6 《2013 年监事会工作报告》
7 《关于聘任会计师事务所的议案》
8 《关于关于使用公司闲置资金进行投资的议案》
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：□是□否。
如有，应行使表决权：□赞同 □反对 □弃权
如果委托人未对上述议案或其他补充临时提案作出具体表决指示，受委托人□是□否，
可以按自己的意思表决。
委托人签名：
法人单位公章：
委托日期： 年月日
法定代表人资格证明书
先生/女士，在我单位担任 职务，系我单
位法定代表人。
特此证明。
单位名称（盖章）：
年 月 日
