北京指南针科技发展股份有限公司第十一届监事会第三次会议决议公告

北京指南针科技发展股份有限公司第十一届监事会第三次会议决议公告
    本公司及全体监事保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况 
    北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议于2014年3月28日以现场会议的方式在北京市朝阳区望京东路8号锐创国际中心2号楼4层公司会议室召开。会议通知于2014年3月18日以通讯方式发出。
    公司现有监事5人，监事税翎委托监事张春林代为表决，实际参加会议的监事4人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议表决情况
    1、审议通过《2013年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议； 
    同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
    2、审议通过《2013年年度报告及摘要》； 
    公司监事会对公司《2013 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：
    （一）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
    制度的各项规定。
    （二）年度报告的内容和格式符合规定，未发现公司 2013 年年度报告及摘
    要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2013 年年度报告及摘要基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。
    （三）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定
    的行为。
    同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
    特此公告。
    北京指南针科技发展股份有限公司 
    监事会 
    2014年3月28日